Operation Fantasos: Brasilien slår ner på resterna av $290M Crypto Ponzi-schemat

Operation Fantasos riktar sig mot resterna av ett 290 miljoner dollar kryptovalutasystem i Brasilien

Brasilien har återigen riktat in sig på en kryptovalutabrottsorganisation i en massiv operation. Operation Fantasos, genomförd den 30 april, adresserade de pågående aktiviteterna av en kryptovaluta penningtvättsgrupp som redan påverkats av utlämningen av Douver Torres Braga, hjärnan bakom Trade Coin Club, ett 290 miljoner dollar kryptovalutasystem.

Operation Fantasos involverade samarbetet från mer än 50 officerare, som utförde 11 husrannsakningar och beslag i städerna Petrópolis och Angra dos Reis, båda i Rio de Janeiro.

Över 280 miljoner dollar beslagtogs under dessa operationer, vilka riktade sig mot misstänkta som påstås vara associerade med Braga. Polisen konfiskerade en båt, lyxbilar, klockor, smycken, kontanter, kryptovalutor, datorer och mobiltelefoner på order av den federala domstolen.

Enligt ett pressmeddelande, hade Fantasos ett dubbelt syfte: först, att bekämpa resterna av operationen som använde kryptovalutor för penningtvättning, och att återvinna bevis för att stärka fallet mot Braga, som för närvarande står inför rätta i USA.

Fantasos hade stöd av flera amerikanska myndigheter, inklusive FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) och IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga har nyligen nekat sig skyldig till bedrägeri och konspiration och riskerar upp till 20 års fängelse om han döms.

Läs mer: FBI Avslöjar $290M Kryptobedrägeri—Trade Coin Club Avslöjad

Operation Fantasos är den senaste på listan över genomförda åtgärder för att bekämpa högprofilerade kryptovalutasystem, som har blivit vanliga i Brasilien.

I oktober lanserade myndigheterna Operation Alcacaria och Operation Privilege, vilket resulterade i 62 husrannsakningsorder, 13 arresteringsorder, och nedmonteringen av flera oidentifierade kryptovalutabörser som erbjöd tjänster för penningtvätt.

Läs mer: Brasilianska Myndigheter Startar Operation som Riktar sig Mot Enheter som Faciliterar Kryptovaluta Penningtvätt

Tidigare, i september, slog Brasilien ner på en kryptovaluta penningtvättorganisation som hade bearbetat över 9,7 miljarder dollar sedan 2021.

Läs mer: Operation Niflheim: Brasilianska Myndigheter Slår Ner På $9,7 Miljarder Kryptovalutapennig-tvättsringar