Kryptobeslagen i Brasilien ökar med 600 % till 14 miljoner dollar år 2025

Brasilien registrerar stor ökning av beslagtagna olagliga kryptovalutor

Brasilien, en av världens största kryptovalutaekonomier, har skärpt sin tillsyn av kryptovalutabrott, vilket har resulterat i att stora volymer digitala tillgångar som använts för olagliga ändamål har beslagtagits.

Enligt data som samlats in av Valor Econômico beslagtogs över 71 miljoner reais (nästan 14 miljoner dollar) i kryptovaluta i samband med brott, vilket är sex gånger mer än vad som beslagtogs 2024.

Två uppmärksammade fall uppdagades förra året, där federala polisen beslagtog bitcoins och dollaranknutna stablecoins i båda fallen. Det första är relaterat till en hackning som riktade sig mot ett banksystem och använde Pix och kryptovalutor som utgångskanal för en del av de 180 miljoner dollar som stulits.

Det andra fallet gällde en organisation som tvättade hundratals miljoner kopplade till den brasilianske så kallade Bitcoin-faraon, Glaidson Acácio dos Santo, som drev ett av de största kryptovalutapyramidspelen i Brasilien genom Gas Consultoria, en investeringsplattform för kryptovalutor.

Andra kriminella grupper har också rapporterats använda kryptovaluta för penningtvätt, däribland Primeiro Comando da Capital (PCC) och Comando Vermelho (CV). Kryptovalutans huvudsakliga användningsområde för dessa grupper är att skicka penningöverföringar via alternativa digitala nätverk och dölja pengarnas ursprung för de brasilianska myndigheterna.

Trots att antalet har ökat dramatiskt är det fortfarande relativt lågt. 505 miljarder reais (100 miljarder dollar) i kryptovaluta cirkulerade i Brasilien under samma period, utan någon referenspunkt för att avgöra om några av dessa medel användes för kriminella ändamål.

Chainalysis kommersiella direktör, Drey Dias, konstaterade att det brasilianska systemet fortfarande står inför utmaningar när det gäller utredningar av digitala tillgångar. Detta orsakar problem när man ska flagga plånböcker som är inblandade i dessa fall. ”Hemlighetsmakeriet kring utredningarna i ämnet hindrar också detta arbete”, avslutade han.

Förra året utfärdade Brasiliens centralbank resolution BCB 520, som skärpte kraven för leverantörer av tjänster för virtuella tillgångar när det gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.