Kriminell bankorganisation nedtagen över hela Europa inkluderar kryptoverksamhet

Europol har meddelat gripandet av 17 individer involverade i en kriminell parallellbankorganisation som tillhandahöll penningtvättstjänster över Europa, inklusive utbyte av kryptovalutor mot kontanter. Operationen, som genomfördes den 14 januari 2025 i Österrike, Belgien och Spanien, följde på tidigare framgångsrika aktioner mot människosmugglare. De gripna individerna, främst av kinesisk och syrisk nationalitet, misstänks för att underlätta olagliga banktjänster, inklusive hawalabanking och kontantkurirtjänster, till olika kriminella nätverk. Polisen beslagtog tillgångar värda över 4,5 miljoner €, inklusive 183 000 € i kryptovaluta, kontanter, bankkonton, fastigheter, fordon och skjutvapen. Denna nedmontering av det kriminella nätverket anses betydande, eftersom det var kopplat till tvätt av över 21 miljoner € i olagliga intäkter och betjänade en mångsidig kundkrets genom reklam i sociala medier. Europols medverkan innefattade att utplacera experter för att bistå nationella utredare i att spåra nätverkets verksamhet.