Indien riktar sig mot 25 offshore-kryptoföretag med AML-överträdelser i FIU-tillslag

Indien utfärdar efterlevnadsmeddelanden till 25 offshore-kryptoplattformar

Indien intensifierar sin tillsyn av den digitala tillgångssektorn när Financial Intelligence Unit India (FIU IND) slår ner på offshore-plattformar som betjänar lokala användare utan registrering. Det senaste draget understryker regulatorns strävan att genomdriva efterlevnad av penningtvätt samtidigt som det signalerar växande oro över investerarrisker från oreglerad kryptoaktivitet.

FIU IND meddelade den 1 oktober att den utfärdade meddelanden om bristande efterlevnad till 25 offshore-kryptoserviceleverantörer, och uppgav:

Som en del av den senaste efterlevnadsåtgärden mot sådana enheter har Financial Intelligence Unit India (FIU IND) utfärdat meddelanden om bristande efterlevnad till följande 25 offshore-leverantörer av virtuella digitala tillgångstjänster (VDA SPs) under sektion 13 i lagen om förhindrande av penningtvätt (PML) 2002.

Enheterna är Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola och Coinw.

Dessutom beordrade FIU IND-direktören, som utnyttjar sina befogenheter under sektion 79(3)(b) i Information Technology Act, 2000, borttagning av vissa webbplatser och appar. Meddelanden utfärdades till enheterna angående “nedtagning av applikationen/URL:erna för allmän åtkomst som har funnits vara verksamma olagligt utan att följa de relevanta bestämmelserna i PML Act, 2002 i Indien.”

Regulatorerna lyfte fram pågående insatser för att utöka efterlevnaden och noterade:

Hittills har 50 VDA SPs registrerat sig hos FIU IND.

“Emellertid, från tid till annan identifieras enheterna som betjänar indiska användare men inte registrerar sig och därmed förblir utanför AML/CFT-ramverket av FIU IND,” tillägger meddelandet.

Tjänstemännen varnade vidare investerare: “Det måste nämnas att kryptoprodukter och NFTs är oreglerade och kan vara mycket riskabla. Det kan saknas regulativt skydd för eventuella förluster från sådana transaktioner.” Medan genomdrivandet syftar till att stärka det finansiella systemet varnar kritiker för att sådana restriktioner kan driva användare till oreglerade kanaler. Förespråkare för krypto menar att ett regelverksledet ramverk, snarare än strikta nedläggningar, kan bättre balansera innovation med investerarskydd.