Brottsbekämpande myndigheter i Ghana och Storbritannien samarbetade nyligen för att beslagta kryptovaluta till ett värde av 15,1 miljoner dollar i samband med en gränsöverskridande investeringsbluff.
Ghana och Storbritannien använder blockkedjeteknik för att återfå 15,1 miljoner dollar från ett gränsöverskridande bedrägeri
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Ghanas EOCO och Storbritanniens NCA samarbetade för att beslagta 15,1 miljoner dollar i kryptovaluta från en stor gränsöverskridande bedrägeriring.
- Fallet från 2026 visar att data från Chainalysis kan hjälpa myndigheter att spåra tokens över nästan 20 olika blockkedjor.
- Myndigheterna går nu igenom listan över offer för att slutföra en historisk återföring av medel till Storbritannien.
En e-handelsfasad för organiserad brottslighet
Brottsbekämpande myndigheter i Ghana och Storbritannien har beslagtagit cirka 15,1 miljoner dollar i kryptovaluta från en sofistikerad gränsöverskridande investeringsbluff. Enligt en rapport från Chainalysis ledde den myndighetsövergripande insatsen till att en e-handelsplattform för ”investeringar” som lurat tusentals offer i båda länderna kunde upplösas.
Det bedrägliga upplägget lockade användare att driva nätbutiker, tjäna poäng genom handel och bygga upp vad som verkade vara legitima saldon. Myndigheterna avslöjade dock att gränssnittet i själva verket var en fasad för ett kinesisk-malaysiskt organiserat brottssyndikat som sugit ut miljoner dollar från offren och tvättat intäkterna via digitala valutor.
Utredningen inleddes när compliance-team vid kryptovalutabörsen OKX uppmärksammade ovanlig aktivitet och larmade Europol. Ärendet vidarebefordrades till den brittiska brottsbekämpningsmyndigheten National Crime Agency (NCA), som spårade operativa nav och täckorganisationer till Ghana.
Raymond Archer, verkställande direktör för Ghanas Economic and Organized Crime Office (EOCO), utnyttjade en 14-dagars administrativ spärr för att stoppa kontoaktiviteten innan han säkrade ett formellt domstolsbeslut för att upprätthålla spärren.
”Den föränderliga karaktären hos nya hot, såsom bedrägerier, kräver en ny typ av samarbete som bygger på informationsutbyte och avancerade verktyg”, sade Archer.
Utredare från EOCO och NCA använde Chainalysis Reactor för att spåra flödet av stulna medel. Programvaran gjorde det möjligt för teamen i båda länderna att se samma on-chain-data i realtid, vilket avslöjade att till synes oberoende digitala plånböcker ingick i ett enda, samordnat kriminellt nätverk.
Myndigheterna identifierade och sammanställde olagliga intäkter motsvarande 119,4 bitcoin, 93 ethereum och 2,85 miljoner USDT, fördelade på nästan 20 olika tokens. Bedragarna hade inledningsvis konverterat en stor del av kryptovalutan till dogecoin (DOGE) för att splittra upp och dölja sina innehav.
”I det här fallet kunde EOCO:s analytiker se exakt samma sak som vi såg i blockkedjedata”, säger Matthew Perfect, senior chef för bedrägeribekämpning vid Storbritanniens National Economic Crime Centre. ”Det innebar att vi inte bara skickade rapporter till varandra – vi utredde tillsammans.”
Efter beslaget av brottsbekämpande myndigheter likviderades de digitala tillgångarna genom partnerskap med den privata sektorn, nämligen Complycrypto och förvaringsinstitutet Zodia Custody. De 15,1 miljoner dollar som detta resulterade i överfördes till ett särskilt beviskonto som förvaltas av ghananska myndigheter.
Myndigheterna går nu igenom listan över brottsoffer för att slutföra återbetalningarna, och en del av de återvunna medlen kommer att återföras till Storbritannien för att ersätta brittiska brottsoffer.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
