Chile slog nyligen ner på ett penningtvättsschema som involverade flytt av miljontals dollar till olika länder, inklusive Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexiko, Spanien och Argentina. Tren de Aragua använde krypto tillgångar för att tvätta en del av dessa kriminella medel.
Chile intensifierar åtgärder mot Tren de Araguas krypto-penningtvättsschema
SKRIVEN AV
DELA
Chile avvecklar Tren de Araguas kryptopenningtvättoperation
Kryptovalutor har blivit ytterligare ett verktyg i kriminella organisationers arsenal för att tvätta sina medel. Chilenska myndigheter rapporterade nyligen att de avvecklat Tren del Mar, en operation som användes av den venezolanska kriminella organisationen Tren de Aragua för att tvätta pengar över USA och Latinamerika.
Operationen, som genomfördes förra månaden, involverade gripandet av 52 individer som använde en uppsättning bankkonton och kryptovalutatillgångar för att introducera olagligt erhållna medel i det chilenska finansiella systemet och sedan flytta dem till sju andra länder: Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexiko, Spanien och Argentina.
Enligt Tarapacas regionala åklagare, Trinidad Steinert, erhölls de tvättade medlen genom människohandel, mord, kidnappningar, utpressning, människosmuggling, narkotikahandel och böter.
Rapporter indikerar att över 13,5 miljoner dollar tvättades för Tren de Aragua, som har varit i rubrikerna på grund av dess snabba expansion från Venezuela till andra länder på kontinenten, inklusive USA.
David Saucedo, en mexikansk säkerhetsexpert, uppger att den kriminella gruppen har antagit detta modus operandi från mexikanska karteller, som var pionjärer inom användningen av kryptovaluta för dessa ändamål.
Pratar med DW, han uppgav:
Som du kanske gissar, finns det inga stora kryptovalutatransaktioner i Venezuela, men genom att vara i kontakt med mexikanska kriminella maffior, har de börjat använda penningtvättsmetoder såsom användningen av kryptovalutor.
Saucedo förklarade att kryptovalutatransaktioner är bekväma för dessa grupper för att dölja ursprunget till deras pengar. “De är svåra att spåra, transaktioner kan göras utan att lämna spår, de görs elektroniskt, de kräver ingen fysisk transaktion, dokument eller papperspengar,” betonade han.
Förra året blev organisationen utpekad av Office of Foreign Assets Control (OFAC) som en transnationell kriminell organisation. OFAC påstår att Tren de Aragua “infiltrerade lokala kriminella ekonomier i Sydamerika, etablerade transnationella finansiella operationer” och “tvättade pengar genom kryptovaluta.”
