BTC-donator nekades borgen: Sydafrikansk polis hävdar att det finns belastande bevis, medan mannen förnekar anklagelserna

Hawks Säger att de Har Upptäckt Övertygande Bevis

Ett sydafrikanskt brottsbekämpande organ argumenterade nyligen mot att bevilja borgen för en man anklagad för att ha donerat $614 i bitcoin (BTC) till en organisation som påstås finansiera terrorister. John Sithole, en utredare vid den elitstyrka som kallas Hawks, hävdade att Ziyadh Hoorzook, som för närvarande är i förvar, kan undvika rättegången om han släpps mot borgen.

Även om Hoorzook förnekar kännedom om al-Sadaqahs påstådda kopplingar till terrorism, citerades Sithole i lokal media för att ha upptäckt bevis på Hoorzooks enheter som antydde motsatsen. Som rapporterat av Bitcoin.com News tidigare i år, blev Hoorzook arresterad för att påstås ha brutit mot delar av lagen om skydd av konstitutionell demokrati och relaterade aktiviteter. Brottet tros ha begåtts 2017.

Efter gripandet hävdade sydafrikanska brottsbekämpande myndigheter att en preliminär utredning visade att pengarna överfördes för att stödja “deltagare” i ett annat land med vapen, ekonomiskt stöd och andra projekt.

Emellertid säger Hoorzook, via sin advokat Mohammed Razak, att han planerar att erkänna sig oskyldig vid nästa förhandling eftersom staten har “missriktat” honom med en “berättelse som är faktamässigt osann.” Enligt en rapport av SABC är Hoorzooks borgenförhandling planerad till den 15 januari.

Under tiden förklarade ett uttalande om Hoorzooks gripande utfärdat av Hawks chef Godfrey Lebeya det brottsbekämpande organets stora intresse för detta ärende. Han sa:

“Vårt dedikerade team arbetar tillsammans med lokala och internationella partners som en kollektiv för att stoppa det olagliga flödet av medel som eldar på organiserad brottslighet och terrorism.”

Sedan landet sattes upp på Financial Action Task Force (FATF):s grå lista 2023 har sydafrikanska myndigheter vidtagit åtgärder för att åtgärda brister som identifierats av den mellanstatliga organisationen. Några av de steg som tagits inkluderar krav på digitala tillgångsbytesplattformar att samla in uppgifter om parterna inblandade i kryptotransaktioner.

Emellertid har Sydafrika fortfarande några återstående åtgärdspunkter som behöver åtgärdas fullt ut till FATF:s belåtenhet innan det tas bort från grå listan. Enligt en rapport från Defenceweb rapport, kommer en rekommendation att avlägsna Sydafrika troligen att göras i juni om FATF Africa Joint Group är nöjd med landets framsteg.