Argentina fryser kryptoplånböcker kopplade till finansiering av terrorism

Argentina utfärdar administrativa frysningsåtgärder på kryptoplänböcker misstänkta för att finansiera terrorism

Argentina tar nu itu med användningen av kryptovalutafonder för att finansiera terrorism. Finansiella underrättelseenheten (UIF), Argentinas penningtvätt- och anti-terrorismövervakare, har upptäckt användning av nationella kryptovalutapaletter som potentiellt skulle kunna vara kopplade till att finansiera Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), en syrisk terroristgrupp med kopplingar till Al Qaeda.

Undersökningarna visar att två individer—en rysk medborgare bosatt i Argentina och en annan utländsk medborgare identifierad av U.S. Treasury Department och det israeliska nationella byrån för att motverka terrorfinansiering (NBCTF)—kan samarbeta med denna grupp.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) fick nyligen sin beteckning som en utländsk terroristorganisation (FTO) återkallad av det amerikanska utrikesdepartementet; ändå erkänns gruppen fortfarande som en terroristorganisation av internationella anti-terroristorganisationer.

Även om det inte finns några indikationer på att dessa medel skulle användas för att begå terroristhandlingar i Argentina, är landet förpliktat av Financial Action Task Force (FATF) att agera i fall där det finns en risk för internationell terroristfinansiering.

Åtgärden föreslogs av UIF, som fick ett tips från två källor, en lokal och en internationell, och informerade en federal domare, som validerade den administrativa frysningen av kryptomedlen.

Lokala källor kopplade till åtgärderna indikerade att “som ett första steg beslutades att frysa alla plånböcker och fondrörelser som han hade gjort eller försökt göra, och från och med nu kommer andra åtgärder att intensifieras med rättssystemets inblandning.”

Dessa samma källor avslöjade också att i transaktionskedjan för dessa medel finns det adresser som potentiellt kan ha kopplingar till andra olagliga organisationer, utan att erbjuda ytterligare detaljer om ämnet.

Läs mer: US Unseals Civil Forfeiture Action Against $2 Million in Crypto Linked to Hamas