Zasežene kriptovalute v Braziliji so se do leta 2025 povečale za 600 % na 14 milijonov dolarjev

Brazilija beleži velik porast zasegov nezakonitih kriptovalut

Brazilija, ena največjih gospodarstev s kriptovalutami na svetu, je poostrila nadzor nad kriminalom s kriptovalutami, kar je privedlo do zasega velikih količin digitalnih sredstev, uporabljenih za nezakonite namene.

Po podatkih, ki jih je zbral Valor Econômico, je bilo v povezavi s kaznivimi dejanji zaseženih več kot 71 milijonov realov (skoraj 14 milijonov dolarjev) v kriptovalutah, kar je šestkrat več kot v letu 2024.

Lani sta se pojavili dve odmevni zadevi, v katerih je zvezna policija zasegla bitcoine in stabilne kriptovalute, vezane na dolar. Prva je povezana s hekerskim napadom na bančni sistem, pri katerem so bili Pix in kriptovalute uporabljeni kot izhodna pot za del od 180 milijonov dolarjev, ki so bili odtegnjeni.

Drugi primer se je nanašal na organizacijo, ki je prala več sto milijonov, povezanih z brazilskim tako imenovanim Bitcoin Faraonom, Glaidsonom Acáciom dos Santom, ki je prek Gas Consultoria, platforme za naložbe v kriptovalute, vodil eno največjih piramidnih shem s kriptovalutami v Braziliji.

Poročali so tudi o drugih kriminalnih skupinah, ki uporabljajo kriptovalute za pranje denarja, vključno s Primeiro Comando da Capital (PCC) in Comando Vermelho (CV). Glavni namen kriptovalut za te skupine je pošiljanje nakazil prek alternativnih digitalnih omrežij in prikrivanje izvora teh sredstev pred brazilskimi organi.

Kljub temu, da se je število dramatično povečalo, je še vedno relativno nizko. V istem obdobju je v Braziliji krožilo 505 milijard realov (100 milijard dolarjev) v kriptovalutah, pri čemer ni merila za ugotavljanje, ali so bila katera od teh sredstev uporabljena za kriminalne namene.

Komercialni direktor podjetja Chainalysis, Drey Dias, je izjavil, da se brazilski sistem še vedno sooča z izzivi pri preiskavah digitalnih sredstev. To povzroča težave pri označevanju denarnic, vpletenih v te primere. »Tajnost, ki obdaja preiskave na tem področju, prav tako ovira to delo,« je zaključil.

Lani je brazilska centralna banka izdala Resolucijo BCB 520, ki je zaostrila zahteve za ponudnike storitev na področju virtualnih sredstev glede ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma.