Več kot 5.000 prevaranih v masivni kripto shemi razkrito v Španiji

Dismantiranje kripto goljufijske mreže: Europol in Španija aretirali 5 oseb v veliki akciji

Obsežna akcija proti globalni kripto valuti je razkrila obsežno mrežo, ki je iz nevednih vlagateljev širom svetovnih celin izvlekla milijone. Španska Guardia Civil je 25. junija objavila aretacijo petih osumljencev, povezanih s čezmejno investicijsko prevarantsko mrežo, ki je ukradla 460 milijonov evrov (542 milijonov dolarjev) več kot 5.000 posameznikom po vsem svetu. Operacija, izvedena s podporo Europola in organov pregona v Združenih državah, Franciji in Estoniji, je ciljala na nepremičnine v Madridu in na Kanarskih otokih. Oblasti so potrdile:

Preiskava je pokazala, da so storilci oprali 460 milijonov evrov nezakonitega dobička, ukradenega preko prevar s kripto naložbami več kot 5.000 žrtvam iz celega sveta.

Preiskovalci domnevajo, da je organizacija zgradila mednarodno infrastrukturo za finančno prevaro, s predstavniki, ki so pridobivali denar preko gotovinskih, bančnih in kripto kanalov. Skupina naj bi uporabljala mrežo bančnih računov in fantomskih podjetij s sedežem v Hong Kongu. Europol, ki se je primeru pridružil leta 2023, je zagotavljal strateško koordinacijo in poslal specialiste za kriptovalute, da pomagajo španskim oblastem na dan akcije.

Uradniki so predstavili, kako je skupina prikrivala nezakonite dobičke:

Preiskovalci sumijo, da je kriminalna organizacija vzpostavila korporativno in bančno mrežo s sedežem v Hong Kongu, domnevno uporabljajoč plačilna vrata in uporabniške račune na imena različnih oseb in na različnih borzah za prejemanje, shranjevanje in prenos kriminalnih sredstev.

Poročilo Europola o grožnjah iz marca 2025 je spletne goljufije označilo kot glavno varnostno skrb za Evropsko unijo, navajajoč hitro stopnjevanje, ki ga poganjata umetna inteligenca in dostop do podatkov. Kritiki sicer obsojajo vlogo kriptovalute pri omogočanju anonimnosti, vendar nekateri analitiki trdijo, da sledljivost blockchaina omogoča močnejše odkrivanje goljufij, če je usklajena z regulativnim nadzorom in tehnološkim sodelovanjem.