Razbitje organizacije kriminalnih bank po Evropi vključuje kripto operacije

Europol je oznanil aretacijo 17 posameznikov, vpletenih v kriminalno vzporedno bančno organizacijo, ki je po Evropi nudila storitve pranja denarja, vključno z menjavo kriptovalut za gotovino. Operacija, izvedena 14. januarja 2025, v Avstriji, Belgiji in Španiji, je sledila prejšnjim uspešnim akcijam proti tihotapcem migrantov. Pridržani posamezniki, predvsem kitajske in sirske narodnosti, so osumljeni olajševanja nezakonitih bančnih storitev, vključno z hawala bančništvom in kurirskimi storitvami z gotovino, za različne kriminalne mreže. Organom pregona je uspelo zaseči premoženje v vrednosti več kot 4,5 milijona evrov, vključno z 183.000 evri v kriptovalutah, gotovini, bančnih računih, nepremičninah, vozilih in orožju. Ta razbitje kriminalne mreže velja za pomembno, saj je bila povezana s pranjem več kot 21 milijonov evrov nezakonitih prihodkov in je preko oglaševanja na družbenih medijih služila raznolikim strankam. Vključenost Europola je vključevala napotitev strokovnjakov, ki so nacionalnim preiskovalcem pomagali pri izsleditvi delovanja omrežja.