Operacija Fantasos: Brazilija Zatre Preostanke $290M Kripto Ponzijeve Sheme

Operacija Fantasos cilja na ostanke 290 milijonov dolarjev vredne kripto Ponzi sheme v Braziliji

Brazilija je znova ciljala na kriminalno organizacijo s kriptovalutami v velikanski operaciji. Operacija Fantasos, izvedena 30. aprila, je obravnavala tekoče dejavnosti skupine za pranje denarja s kriptovalutami, ki so že bile prizadete z izročitvijo Douverja Torresa Brage, pobudnika Trade Coin Club, 290 milijonske kripto Ponzi sheme.

V operaciji Fantasos je sodelovalo več kot 50 policistov, ki so izvedli 11 preiskovalnih nalogov v mestih Petrópolis in Angra dos Reis, obe v Riu de Janeiru.

Med temi operacijami je bilo zaseženih več kot 280 milijonov dolarjev, ki so ciljali na osumljence, domnevno povezane z Brago. Policija je na ukaz zveznega sodišča zasegla čoln, luksuzna vozila, ure, nakit, gotovino, kriptovalute, računalnike in mobilne telefone.

V skladu s sporočilom za javnost je imel Fantasos dvojni namen: prvič, boj proti ostankom operacije, ki so uporabljali kripto sredstva za pranje denarja, ter pridobitev dokazov za krepitev primera proti Bragi, ki se trenutno sooča s sojenjem v ZDA.

Fantasos je imel podporo več ameriških agencij, vključno z FBI (Zvezni preiskovalni urad), HSI (Preiskave notranje varnosti) in IRS-CI (Kazenske preiskave Internal Revenue Service).

Braga je nedavno izrekel, da ni kriv v zvezi z goljufijami po telekomunikacijah in zaroto ter se sooča z do 20 leti zapora, če bo obsojen.

Preberi več: FBI razkrinka 290 milijonov dolarjev vredno kripto prevaro—razkrit Trade Coin Club

Operacija Fantasos je zadnja v nizu ukrepov za boj proti visoko organiziranim shemam s kriptovalutami, ki so postale običajne v Braziliji.

Oktobra so oblasti začele operaciji Alcacaria in Privilege, ki sta privedli do 62 nalogov za preiskavo, 13 nalogov za prijetje in razpustitve več neidentificiranih kripto borz, ki so ponujale storitve pranja denarja s kriptovalutami.

Preberi več: Brazilske oblasti začnejo operacijo, usmerjeno proti subjektom, ki omogočajo pranje denarja s kriptovalutami

Pred tem, septembra, je Brazilija zatirala organizacijo za pranje denarja s kriptovalutami, ki je od leta 2021 obdelala več kot 9,7 milijarde dolarjev.

Preberi več: Operacija Niflheim: Brazilske oblasti zatirajo 9,7 milijard dolarjev vredne kripto pralne verige