Mednarodna delovna skupina sprejema ukrepe za preprečevanje goljufij s kriptovalutami v ZDA, Veliki Britaniji in Kanadi

Ameriška tajna služba začela mednarodno operacijo za zaščito vlagateljev v kriptovalute

Pristojni organi so povedali, da se je operacija začela ta teden, saj agencije v vseh treh državah sodelujejo pri odkrivanju in preprečevanju kriptovalutnih prevar, povezanih z lažnimi odobritvami denarnic, kar je taktika, ki se pogosto uporablja v spletnih investicijskih prevarah.

Operacijo Atlantic vodi ameriška tajna služba skupaj z britansko Nacionalno agencijo za kriminal, policijo province Ontario in Komisijo za vrednostne papirje province Ontario. Uradniki pravijo, da se pobuda osredotoča na identificiranje ljudi, ki so morda že izgubili kriptovalutna sredstva – ali jim grozi, da jih bodo izgubili – zaradi prevar z lažnim pridobivanjem odobritev, povezanih z mrežami investicijskih prevar.

„Prevare s phishingom za odobritve in naložbene prevare žrtvam vsako leto povzročajo milijonske finančne izgube,“ je v izjavi dejal Brent Daniels, namestnik pomočnika direktorja Urada za operacije na terenu ameriške tajne službe. Daniels je dejal, da usklajeno prizadevanje preiskovalcem omogoča, da prepoznajo prevare in posredujejo „skoraj v realnem času“, s čimer omejijo zmožnost kriminalcev, da ustvarjajo dobiček.

Med drugimi sodelujočimi agencijami so Kraljeva kanadska konjeniška policija, policija mesta London, urad ameriškega tožilca za okrožje Columbia in britanski organ za finančno ravnanje. Organi sodelujejo tudi s partnerji iz zasebnega sektorja in udeleženci v kriptovalutni industriji, da bi pomagali slediti sumljivim transakcijam in opozorili potencialne žrtve.

Uradniki pravijo, da je phishing za odobritev še posebej učinkovit, ker izkorišča rutinsko funkcijo mnogih kripto denarnic. Žrtve prejmejo zahtevo – pogosto prikrito kot legitimno opozorilo iz zaupanja vredne aplikacije ali platforme –, v kateri so pozvane, naj odobrijo dostop do svoje denarnice. S klikom na »odobri« lahko uporabniki nevede podelijo kriminalcem polno dovoljenje za premikanje sredstev.

Ko prevaranti pridobijo dovoljenja za denarnico, lahko v nekaj sekundah prenesejo kriptovalute na druge naslove. Ker so transakcije v verigi blokov običajno nepovratne, je lahko izterjava sredstev izredno težka.

Preiskovalci operacije Atlantic neposredno kontaktirajo potencialne žrtve prek telefonskih klicev in e-pošte, jim pojasnjujejo, kako delujejo prevare, in jim svetujejo ukrepe za zaščito računov, preden se jim odvzamejo dodatna sredstva.

»Prevare s phishingom za odobritev postajajo vse bolj izpopolnjene,« je dejal Paul Foster, namestnik direktorja za kibernetsko varnost pri britanski Nacionalni agenciji za kriminal. Povedal je, da je čezmejno sodelovanje bistveno, saj kriminalne skupine, ki stojijo za temi shemami, pogosto delujejo v več jurisdikcijah.

Prizadevanja temeljijo na projektu Atlas, kanadski operaciji iz leta 2024, ki jo je gostila policija province Ontario in je bila usmerjena v mednarodne mreže prevar v zvezi z naložbami v kriptovalute. Organi so dejali, da operacija Atlantic razširja ta model, saj agencijam omogoča usklajevanje preiskav in stikov z žrtvami v realnem času.
Detektivna nadinspektorica Jennifer Spurrell, direktorica Urada za finančne zločine pri policiji province Ontario, je dejala, da je projekt Atlas pokazal vrednost usklajenih prizadevanj za pregon globalnih operacij kriptoprevar.

„Ker goljufije postajajo vse bolj globalne, je takšna raven sodelovanja bistvena,“ je dejala Spurrell.

Organi pregona so izdali tudi navodila, v katerih uporabnike kriptovalut pozivajo, naj dvakrat preverijo zahteve za odobritev denarnice, omogočijo večfaktorsko avtentifikacijo in spremljajo dovoljenja za žetone prek orodij, kot so raziskovalci verige blokov in storitve za preklic dovoljenj.

Oblasti so opozorile, da goljufi po kraji pogosto poskušajo izvesti „goljufije z izterjavo“, pri čemer ponujajo, da bodo za plačilo izterjali izgubljene kriptovalute – ponudba, ki je po mnenju preiskovalcev skoraj vedno še ena goljufija.

Uradniki so poudarili, da udeleženci operacije Atlantic nikoli ne bodo zahtevali plačila za izterjavo ukradenih kriptovalut.

Pogosta vprašanja 🔎

• Kaj je operacija Atlantic?
  Operacija Atlantic je skupna pobuda organov pregona, v kateri sodelujejo ZDA, Združeno kraljestvo in Kanada, katere cilj je identificirati in preprečiti sheme kriptovalutnih prevar, povezane z goljufijami s phishingom za odobritve.
• Kaj je phishing za pridobivanje odobritev v prevarah s kriptovalutami?
  Phishing za pridobivanje odobritev uporabnike zvabi, da dodelijo dovoljenja za denarnico, ki prevarantom omogočajo prenos kriptovalutnih sredstev, ne da bi žrtev to opazila.
• Kdo sodeluje v operaciji Atlantic?
  V pobudi sodelujejo ameriška tajna služba, britanska nacionalna agencija za boj proti kriminalu, policija province Ontario, komisija za vrednostne papirje province Ontario in številne druge organe pregona.
• Kako se lahko uporabniki kriptovalut zaščitijo pred prevarami s phishingom za pridobivanje odobritev?
  Uporabniki morajo preverjati URL-je, se izogibati nezaželenim ponudbam za naložbe, omogočiti večfaktorsko avtentifikacijo in redno pregledovati nastavitve dovoljenj za denarnico.