Kanadska nacionalna policija zasegla več deset milijonov v kripto z borze

RCMP uporablja OP_RETURN sporočanje za razkritje zasega

Kraljeva kanadska konjeniška policija (RCMP) je izjavila, da je enota za zvezno policijo – vzhodna regija izvedla operacijo, potem ko je ekipa za preiskovanje pranja denarja odprla primer junija 2024 po nasvetu Europola. Preiskovalci so zaključili, da platforma krši kanadske zakone in predpise, vključno z neusklajenostjo pri registraciji pri Centru za analizo finančnih transakcij in poročil Kanade kot posel s finančnimi storitvami ter neidentifikacijo strank.

Preiskava ostaja aktivna in obtožbe lahko sledijo, glede na sporočilo za javnost. Zgodnji podatki o dejavnosti denarnice in zasegu so bili prvič poročani s strani The Rage in novinarke L0la L33tz 16. septembra 2025. Oblasti so povedale, da je bil iz Tradeogre povrnjen ocenjen znesek, ki presega C$56 milijonov. Preiskovalci so prav tako povedali, da verjamejo, da so večina sredstev, premaknjenih na platformi, izvirala iz kriminalnih virov, in izpostavili privlačnost storitev, ki ne zahtevajo identifikacije strank za prikrivanje izvora denarja.

RCMP je povedala, da bodo podatki transakcij, pridobljeni s platforme, analizirani kot del tekočega dela. Primer je pritegnil dodatno pozornost zaradi uporabe sporočila v verigi za signaliziranje nadzora nad sredstvi. Vpisi OP_RETURN na določenem bitcoin transakciji izjavljajo: “Kripto sredstva pod nadzorom RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,” dvojezična izjava, ki se sklicuje na francosko ime policije.

Zaseg je del širših prizadevanj kanadskih oblasti za obravnavanje kriminala in pranja denarja, omogočenih s kripto. RCMP je v zadnjih letih podrobno predstavila pobude za krepitev preiskav in skrbništva nad digitalnimi sredstvi, hkrati pa usklajevala delo z domačimi in mednarodnimi partnerji. Zadeva Tradeogre predstavlja stopnjevanje pri izvrševanju zakonodaje z neposrednim ciljanjem na platformo, za katero oblasti pravijo, da je delovala zunaj nacionalnih zahtev.

RCMP je akcijo opisala kot rekordni zaseg in prvič, ko je platforma za izmenjavo kriptovalut razbita s strani kanadske policije. Policija je povedala, da bi lahko bilo izdano več informacij, ko se preiskava razvija, in da bodo pridobljeni podatki o transakcijah usmerjali morebitne obtožbe. Nobeni obdolženci ali specifične obtožbe niso bili identificirani.

Sporočilo RCMP ni določilo, kateri drugi viri so bili pridobljeni, niti število transakcij ali vključenih denarnic, razen izjave, da bodo preiskovalci analizirali podatke. Sporočilo OP_RETURN izhaja iz verige blokov Bitcoin, vendar so bila poročano zasežena tudi druga kripto sredstva. Oblasti niso podale časovnice za morebitne postopke. Kanadčani z informacijami, povezanimi s platformo ali povrnjenimi sredstvi, lahko stopijo v stik z lokalnimi policijskimi uradi.