George Santos je sklenil poravnavo v zadevi CFTC v zvezi s trgovanjem na lastnem trgu Kalshi

Santos je zamenjal stran, ko so se potovalni načrti sesuli

Nekdanji ameriški kongresnik George Santos se je poravnal z ugotovitvami Komisije za trgovanje s terminskimi blagovnimi pogodbami (CFTC), da je manipuliral s pogodbo o dogodku Kalshi, tako da je dajal zavajajoče javne izjave, medtem ko je trgoval na podlagi tega, ali se bo udeležil govora predsednika Donalda Trumpa o stanju v državi. V skladu z odredbo z dne 31. julija mora Santos vrniti 17.569,98 dolarjev, plačati civilno kazen v višini 17.500 dolarjev, sprejeti odredbo o prenehanju in vzdržanju ter se tri leta vzdržati trgovanja pri katerem koli subjektu, registriranem pri CFTC.

Santos je bil decembra 2023 izključen iz Kongresa in se je priznal krivega za elektronsko prevaro ter hudo krajo identitete, za kar je bil obsojen na več kot sedem let zapora. Odpikal je približno štiri mesece, preden mu je Trump oktobra 2025 kazen omilil in ga izpustil brez dodatnih glob, povračila škode ali pogojnega izpusta. Štiri mesece po tem je odprl trgovalni račun.

Ta odredba zaključuje preiskavo CFTC v zvezi s tem, da je Santos javno promoviral načrte za udeležbo, nato pa zavzel dobičkonosno pozicijo proti svoji udeležbi. Trgovalni zapisi komisije zdaj razkrivajo širši potek dogodkov: Santos je najprej zaslužil denar s stavami, da se bo udeležil, nato pa je spremenil smer in ni sklenil nobenih pogodb.

Kalshi je na trg vnesel svojo udeležbo približno tri tedne pred tem, ko je 11. februarja odprl račun. Na račun je vplačal okoli 7.000 dolarjev in trgoval izključno s tem kontraktom. Med 12. in 22. februarjem je nakupil 30.874 pogodb »Yes« v vrednosti 6.695,94 dolarjev. Potem ko je na X vprašal sledilce, ali naj na govor nosi resen ali bleščeč obleko, se je cena pogodb »Yes« zvišala z 0,15 dolarja na 0,70 dolarja. Santos je nato prodal celotno pozicijo z dobičkom 3.448,43 dolarja in prek nedavno odprtega računa Venmo izplačal 10.146,07 dolarja.

Njegova letalska družba ga je še isti dan obvestila, da je bil njegov let v Washington odpovedan. Santos je tisto noč kupil vlakovno vozovnico in javno nadaljeval razpravo o potovanju. 23. februarja je objavil videoposnetek, v katerem je dejal, da se bo udeležil zasedanja iz galerije predstavniškega doma, kar je ceno opcije »Yes« ponovno dvignilo z 0,40 $ na 0,70 $. Približno 40 minut kasneje je začel kupovati pogodbe, ki bi mu prinesle izplačilo, če se zasedanja ne bi udeležil.

Santos je na koncu nakupil 23.855 pogodb »ne« v vrednosti 8.650,66 dolarjev. Njegov vlak je bil odpovedan približno uro po tem, ko je začel graditi pozicijo, a ko ga je drug uporabnik X vprašal, ali se dogodka ne bo več udeležil, je Santos odgovoril, da se ga bo. V tistem trenutku sta bila odpovedana tako njegov let kot vlak, kar je po navedbah CFTC-ja informacija, ki je ni javno razkril.

Na dan govora so internetni zapisi pokazali, da je Santos dostopal do platforme Kalshi iz svojega prebivališča. Kasneje je objavil, da gledanje govora na televiziji na letališču ni bilo v njegovih načrtih. Cena opcije »Da« je padla s 0,73 USD na 0,02 USD, s čimer se je povečala vrednost njegove pozicije »Ne«, iz katere je izstopil zgodaj 25. februarja z dobičkom v višini 14.390,57 USD.

Komisija je ugotovila, da je Santos podal zavajajoče izjave in opustil bistvene podatke, da bi vplival na ceno pogodbe v svojo korist. To ravnanje je obtožila na podlagi določbe o preprečevanju manipulacij iz Zakona o blagovni borzi in Uredbe 180.1, namesto da bi primer obravnavala kot običajno trgovanje z notranjimi informacijami na podlagi zlorabljenih zaupnih informacij – pristop, ki so ga zvezni tožilci uporabili proti višjemu seržantu Gannonu Kenu Van Dyku, ki je na platformi Polymarket pred racijo proti Maduru 33.000 dolarjev spremenil v več kot 404.000 dolarjev. Odredba je tudi opredelila pogodbo o udeležbi na govoru o stanju Unije kot zamenjavo, za katero velja izvrševanje CFTC.

Santos je sprejel poravnavo, ne da bi priznal ugotovitve ali sklepe odredbe. Njegov odvetnik, Joseph W. Murray, je dejal, da je nekdanji zakonodajalec prvotno nameraval prisostvovati, a je spremenil svoje stališče, ker mu je zimsko vreme preprečilo potovanje; zanikal je kakršen koli namen zavajanja trgovcev ali manipulacije trga ter dejal, da se je Santos »odločil za hitro, praktično rešitev namesto za dolgotrajno, drago sodno postopanje«.

Kalshi je navedel, da je zaznal to dejavnost, zamrznil račun in zagotovil dokaze, ki jih je uporabila CFTC. Izvršni direktor Tarek Mansour je prejšnji mesec za Axios povedal, da je Santos »poskušal manipulirati enega od trgov in naš sistem je to v nekaj sekundah zaznal«, ter dodal, da »smo v nekaj minutah prejeli okoli sto pritožb informatorjev«. Borza načrtuje ločene izvršilne ukrepe za kršitve borznih pravil in je dejala, da bo morda povrnila škodo prizadetim trgovcem, če bo od Santosa izterjala denar, kar bi bilo v skladu z nadzornim pristopom, ki ga je razvila v okviru partnerstva za integriteto s podjetjem Sportradar.

NPR je junija poročal, da je Kalshi to ravnanje prijavila tako CFTC kot Ministrstvu za pravosodje in da sta obe instituciji sprožili preiskave. Vendar je uradnik Ministrstva za pravosodje 3. junija za Washington Examiner dejal, da takšen primer ne obstaja, kar ministrstvo od takrat vztrajno zanika. S tem ostaja poravnava s CFTC edini potrjeni zvezni ukrep, ki izhaja iz teh trgovalnih poslov.