Coinbase je zamrznil več kot 3 milijone dolarjev v kriptovalutah, povezanih z goljufivimi mrežami iz jugovzhodne Azije, medtem ko so zvezni uradniki razširili obseg boja proti goljufijam. V tej pobudi, ki jo podpira Ministrstvo za pravosodje ZDA, so sodelovala tudi velika tehnološka podjetja, organi pregona in ponudniki infrastrukture.
Coinbase je zamrznil kriptovalute v vrednosti 3 milijone dolarjev, saj se boj proti prevaram širi na globalne mreže goljufij
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Coinbase je zamrznil več kot 3 milijone dolarjev, povezanih z goljufivimi mrežami, ki delujejo po jugovzhodni Aziji.
- Zvezno usklajevanje je povezalo tehnološka podjetja, organe pregona in orodja za blokovno verigo v boju proti spletnim goljufijam.
- Oblasti so se osredotočile na račune, strežnike, infrastrukturo in toke kriptovalut, povezane z goljufivimi dejavnostmi.
Kako zamrznitev 3 milijonov dolarjev s strani Coinbasea sodi v širši pregon goljufij s strani Ministrstva za pravosodje
Kriptovalutna borza Coinbase (Nasdaq: COIN) je 3. junija sporočila, da je zamrznila več kot 3 milijone dolarjev v kriptovalutnih sredstvih, povezanih s kriminalnimi prevarantskimi mrežami v jugovzhodni Aziji. Ukrep je izvedla enota Scam Center Strike Force ameriškega ministrstva za pravosodje (DOJ), med udeleženci iz zasebnega sektorja v širši operaciji pa so bili Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase in Starlink podjetja Spacex.
Operacija se je osredotočila na združbe, povezane z romantičnimi prevari, investicijskimi goljufijami in prevari v zvezi s prisilnim delom. Te mreže so ciljale na žrtve po vsem svetu in za ohranjanje svoje dejavnosti uporabljale spletne račune, finančne kanale in fizično infrastrukturo.
Podjetje je svojo vlogo opredelilo kot del širših prizadevanj za odstranitev zlonamernih akterjev iz sveta kriptovalut, hkrati pa ohranilo legitimne finančne uporabe tehnologije blockchain. Kriptovalutno podjetje je zapisalo:
„Coinbase je zamrznil več kot 3 milijone dolarjev sredstev v kriptovalutah, ki so neposredno povezana s temi kriminalnimi mrežami.“
Ministrstvo za pravosodje je pojasnilo, da so rezultati posledica „Disruption Week“, usklajene pobude, ki je potekala v Washingtonu od 18. do 21. maja. Med dodatnimi udeleženci iz zasebnega sektorja so bili Silent Push, TRM Labs in Zenlayer.
Med vključenimi organi so bili FBI, Secret Service, HSI, avstralska zvezna policija, kanadski center za boj proti goljufijam, novozelandska policija, kraljeva tajska policija in britanska nacionalna agencija za boj proti kriminalu.
Prizadevanja so privedla do več kot 1,4 milijona prekinitev računov, zamrznjenih kriptovalut v vrednosti več kot 3,8 milijona dolarjev, prekinitve zlonamernih dejavnosti v omrežju, izklopa strežnikov, napotitev na preiskave in sedmih aretacij na Tajskem.
Zakaj so zapisi v verigi blokov postali ključno orožje proti goljufijam s kriptovalutami
Borza je opisala, kako lahko kriptovalute preiskovalcem pomagajo pri učinkovitejšem sledenju nezakonitih finančnih tokov kot mnogi tradicionalni sistemi. Podjetje je poudarilo trajni zapis transakcij v verigi blokov kot orodje za sledenje sredstev prek denarnic, računov in omrežij. Ta okvir izpodbija splošno mnenje, da digitalna sredstva omogočajo predvsem finančne zločine.
Širša operacija je povzročila veliko motnjo v ekosistemu prevar. Po podatkih Coinbase je bilo onemogočenih več kot 1,4 milijona računov, izvedenih 63 aretacij, prekinjenih tisoč kompletov Starlink in zamrznjenih več milijonov kriminalnih sredstev. Rezultati kažejo, kako lahko usklajen pritisk hkrati udari po goljufivih skupinah na področju komunikacij, plačil in infrastrukture.
Coinbase je zapisal:
„Ta operacija je dokaz, da prevarantov ni mogoče ustaviti z delovanjem ene same družbe ali agencije.“
Ministrstvo za pravosodje je ugotovilo, da so se izgube zaradi prevar s kriptovalutnimi naložbami povečale s 3,96 milijarde dolarjev v letu 2023 na 5,8 milijarde dolarjev v letu 2024. Prijavljene izgube so se v letu 2025 povečale za 24 % na več kot 7,2 milijarde dolarjev. Ministrstvo je prav tako poudarilo, da se številne operacije izvajajo iz kompleksov v Kambodži, Laosu in Burmi, kjer so trgovani delavci morda prisiljeni goljufati žrtve v tujini.
