Čile je pred kratkim zatrl shemo pranja denarja, ki je vključevala prenos milijonov dolarjev v različne države, vključno z Venezuelo, Kolumbijo, ZDA, Paragvajem, Mehiko, Španijo in Argentino. Tren de Aragua je uporabil kripto sredstva za pranje nekaterih teh kriminalnih sredstev.
Čile ukrepa proti pranju denarja s kriptovalutami skupine Tren de Aragua
NAPISAL
DELI
Čile razbije operacijo kripto pranja denarja Trena de Aragua
Kriptovalute so postale še eno orodje v arzenalu kriminalnih organizacij za pranje svojih sredstev. Čilske oblasti so nedavno poročale o razbitju operacije Tren del Mar, operacije, ki jo je uporabila venezuelska kriminalna organizacija Tren de Aragua za pranje sredstev v ZDA in Latinski Ameriki.
Operacija, ki je bila izvedena prejšnji mesec, je vključevala aretacijo 52 posameznikov, ki so uporabili nabor bančnih računov in kripto sredstev za vnos nezakonito pridobljenih sredstev v čilski finančni sistem in nato njihov prenos v sedem drugih držav: Venezuelo, Kolumbijo, ZDA, Paragvaj, Mehiko, Španijo in Argentino.
Po besedah tožilke regije Tarapaca, Trinidad Steinert, so bila oprana sredstva pridobljena s trgovanjem z ljudmi, umori, ugrabljanjem, izsiljevanjem, tihotapljenjem migrantov, trgovino z mamili in kaznimi.
Poročila kažejo, da je bilo za Tren de Aragua oprano več kot 13,5 milijona dolarjev, ki je bil v naslovnicah zaradi svoje hitre širitve iz Venezuele na druge dele celine, vključno z ZDA.
David Saucedo, mehiški varnostni strokovnjak, navaja, da je kriminalna skupina sprejela ta modus operandi od mehiških kartelov, ki so pionirji pri uporabi kriptovalut za te cilje.
V pogovoru za DW je izjavil:
Kako bi lahko pričakovali, v Venezueli ni večjih transakcij s kriptovalutami, vendar so v stiku z mehiškimi kriminalnimi mafijami začeli uporabljati taktike pranja denarja, kot je uporaba kriptovalut.
Saucedo je pojasnil, da so transakcije s kriptovalutami priročne za te skupine, da zakrijejo izvor svojih sredstev. “Težko jih je izslediti, transakcije se lahko izvedejo brez sledi, opravijo se elektronsko, ne zahtevajo fizične transakcije, dokumentov ali papirnatega denarja,” je poudaril.
Lani je urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) organizacijo označil za mednarodno kriminalno organizacijo. OFAC navaja, da je Tren de Aragua “infiltriral lokalna kriminalna gospodarstva v Južni Ameriki, ustanovil mednarodne finančne operacije” in “pral sredstva s pomočjo kriptovalut”.
Preberite več: Venezuelska kriminalna organizacija Tren De Aragua je sankcionirana s strani OFAC zaradi obtožb o pranju denarja z uporabo kripta
