Binance je po umiku s trga posredoval podatke o strankah Rusiji

Podatki podjetja Binance podpirajo obtožbo zaradi terorizma

Ruski preiskovalni odbor je podatke o računih, ki jih je posredovala družba Binance, uporabil za oblikovanje obtožnice zaradi terorizma proti 49-letnemu strokovnjaku za informacijsko tehnologijo Juriju Belenkiemu, kot je razvidno iz dokumentov, ki jih je pregledala agencija Reuters. Zadeva se nanaša na več kot 700 dolarjev v kriptovaluti, ki jih je Belenki domnevno poslal ukrajinskim kampanjam za zbiranje sredstev.

Preiskovalci so trdili, da je Belenkiy sredstva nakazoval od januarja 2023 do marca 2024, potem ko se je odzval na spletne pozive izgnanega ruskega novinarja Arkadija Babčenka. Pristojni organi so navedli, da so donacije podpirale ukrajinske sile, vključno z Azovsko brigado, ki jo je Rusija označila za teroristično organizacijo.

Ruski organi pregona so prejeli datoteke za preverjanje strank, ki so vsebovale Belenkijevo telefonsko številko, naslov, skeniran potni list in bolgarsko dovoljenje za prebivanje. Dokumentacija zadeve je vključevala tudi dve elektronski pošti, poslani preiskovalcem z naslova Binance. Belenkij je bil aretiran septembra 2025 in ostaja v priporu v pričakovanju sojenja.

Predstavnik podjetja Binance je dejal, da borza obravnava uradne zahteve organov pregona v skladu z veljavnimi pravnimi, zasebnostnimi in regulativnimi zahtevami. »Binance ne sprejema niti ne izvršuje zakonov nobene jurisdikcije, ne določa obtožb niti ne odloča, kako katera koli vlada uporablja informacije v sodnih postopkih,« je izjavil predstavnik in dodal:

»Tako kot druge globalne finančne institucije sodelujemo pri zakonitih zahtevah za informacije s strani organov pregona po vsem svetu, ob upoštevanju veljavnih pravnih, zasebnostnih in regulativnih zahtev. Te odločitve so izključno v pristojnosti ustreznih organov.«

Umik iz Rusije sproža vprašanja o pravnih obveznostih

Odgovor borze Binance je ponovno sprožil vprašanja o njenih nadaljnjih obveznostih v Rusiji, potem ko je podjetje septembra 2023 napovedalo umik iz te države. Odvetnik za kriptovalute Mike Bystrov je dejal, da borza po umiku s trga ni imela nobene obveznosti, da bi upoštevala zahteve ruskih organov.

Izvršni direktor Binancea Richard Teng se je na spor odzval v nizu objav na X 17. avgusta, kjer je dejal, da borza po vsem svetu sledi zakonitim, strukturiranim postopkom in sodeluje z organi celo v državah, kjer nima komercialnih dejavnosti. Dejal je, da sodelovanje ne bi smelo biti razumljeno kot pristranskost do katere koli vlade, ter dodal, da Binance pregleduje zahteve glede skladnosti z veljavnimi sankcijami ter pravnimi, zasebnostnimi in regulativnimi zahtevami. Teng je izjavil:

»Globalno poslovanje pomeni sodelovanje z organi v vseh jurisdikcijah, vključno s kraji, kjer komercialno ne poslovamo. Na primer, v Združenih državah Amerike ne poslujemo, vendar odgovarjamo na zahteve ameriških organov pregona.«

Borza se je že prej soočala z obsežnim pregledom svojih nadzornih mehanizmov v drugih jurisdikcijah. Binance se je leta 2023 priznal krivega zveznih obtožb in se dogovoril za poravnavo v višini 4,3 milijarde dolarjev z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi s kršitvami na področju preprečevanja pranja denarja, sankcij in prenosa denarja.

Ameriško ministrstvo za finance je ločeno podrobno opisalo neuspehe Binance pri preprečevanju in poročanju o prepovedanih transakcijah, v katere so bile vključene sankcionirane jurisdikcije in posamezniki. Ti izvršilni ukrepi so zadevali spremljanje transakcij in prepovedane finančne dejavnosti, ne pa ravnanja Binance v zvezi z zahtevami ruskih organov pregona.

Binance je septembra 2023 napovedal umik iz Rusije in prodajo svojega lokalnega poslovanja podjetju Commex. Borza je navedla, da bi lahko popoln umik trajal do enega leta, saj je treba stranke prenesti na novo platformo.

Razkritje podatkov vzbuja zaskrbljenost glede varstva zasebnosti v Evropi

Pravni strokovnjaki so dejali, da bi prenos podatkov o osebi, ki ima dovoljenje za prebivanje v Evropski uniji, ruskim organom lahko sprožil vprašanja glede skladnosti z Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Bystrov je dejal, da bi Belenkiovo bolgarsko dovoljenje za prebivanje lahko pomenilo, da podatki o njegovi stranki sodijo v okvir zaščite, ki jo zagotavlja uredba.

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) ne prepoveduje kategorčno prenosov v države brez odločbe o ustreznosti, vendar morajo organizacije vzpostaviti veljaven mehanizem za prenos ali izpolniti pogoje za izjemo. Vsaka ocena bi bila odvisna od pravne podlage, na kateri Binance obdeluje podatke, ter okoliščin, povezanih z njihovim razkritjem.

Borza se je že soočala s podobnimi obtožbami v zvezi z ruskimi organi. Prejšnje poročilo o praksah izmenjave podatkov podjetja Binance je navajalo, da je regionalna obveščevalna služba podjetja vzdrževala stike z rusko finančno obveščevalno agencijo, medtem ko je vlada iskala informacije o političnih nasprotnikih. Binance je izpodbijal nekatere elemente tega poročila.

Organizacija za človekove pravice First Department je kritizirala Binance zaradi ohranjanja komunikacijskih kanalov z ruskimi organi pregona po tem, ko je ta napovedal umik s trga. Babčenko je prav tako nasprotoval razkritju in izjavil:

»Ni primerno, da kriptoborze delijo podatke o donacijah ruskih strank z ruskimi organi pregona.«

Centralizirane borze hranijo podrobne evidence o strankah

Centralizirane borze kriptovalut na splošno zbirajo identifikacijske dokumente in podatke o transakcijah, da izpolnijo zahteve glede poznavanja strank (KYC) in preprečevanja pranja denarja. Ti zapisi lahko vključujejo uradne identifikacijske dokumente, naslove, kontaktne podatke, aktivnost računa ter informacije o viru ali namembnem kraju sredstev.

Preiskovalni odbor je od Binancea zahteval tudi, naj identificira druge stranke, ki so darovale na denarnice, povezane z Babčenkovimi kampanjami. Binance je že prej omejil storitve za nekatere ruske stranke, potem ko je Evropska unija razširila sankcije proti Rusiji.

Zapisi v primeru Belenkija kažejo, da je Binance obdržal podatke o strankah tudi po tem, ko je napovedal umik iz Rusije. Razpoložljivi dokumenti ne navajajo, kako dolgo namerava borza hraniti podatke o ruskih strankah.

Primer poudarja tudi razliko med centraliziranimi računi in denarnicami, ki jih uporabniki sami gostijo. Pri samostojnem hranjenju uporabniki nadzorujejo zasebne ključe, potrebne za avtorizacijo transakcij, medtem ko centralizirane platforme nadzorujejo infrastrukturo računov in hranijo evidence o strankah. Zagovorniki človekovih pravic so povedali, da so bili desetinam Rusov vloženi kazenski pregoni zaradi donacij v kriptovalutah, poslanih organizacijam, naklonjenim Ukrajini.