Zabavenie bitcoinov spája účet čínskeho občana na Binance s prípadom amerického ministerstva spravodlivosti

Zabavenie bitcoinov je základom prípadu konfiškácie drog v Savannah

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oznámilo 20. mája 2026, že čínsky občan Wei Gong, známy aj ako David Gong, bol zatknutý v Číne po tom, čo ho vyšetrovatelia spojili s prípadom dovozu syntetických drog, ktorý zahŕňal platby v bitcoinoch, záznamy z Binance a sledovanie blockchainu. Prokurátori zverejnili obvinenia, v ktorých Gongovi vyčítajú dovoz syntetických katinónov do Georgie a snahu o väčšie zásielky cez prístav v Savannah.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:

„Spojené štáty žiadajú o konfiškáciu kryptomeny zadržanej počas vyšetrovania prostredníctvom trestného obvinenia aj nedávno zverejneného občianskoprávneho konania o konfiškácii.“

Federálni vyšetrovatelia spojili 1,00001188 bitcoinu s občianskym konaním o prepadnutí majetku podaným vládou prostredníctvom žaloby podanej 15. apríla 2026. V žalobe sa uvádza, že BTC bol zabavený z účtu Binance s číslom 53514319, ktorý vyšetrovatelia identifikovali ako kontrolovaný Gongom. Federálni agenti získali príkaz na zabavenie 19. decembra 2023. Binance previedol bitcoiny na Úrad pre boj proti drogám (Drug Enforcement Administration) v marci a apríli 2024. V podaní sa uvádza, že účet používal e-mailovú adresu, telefónne číslo a čínske identifikačné dokumenty spojené s Gongom.

Analýza blockchainu pomohla vyšetrovateľom prepojiť údajné objednávky drog, burzové účty a nákupy pod krytím. Vyšetrovatelia tiež preskúmali záznamy Coinbase a vysledovali priame a nepriame toky zahŕňajúce Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments a ďalšie platformy. Záznamy prepojili digitálne platby s balíkmi kontrolovaných látok.

Záznamy blockchainu tvoria dôkazovú stopu vlády

Tajní agenti použili bitcoiny na otestovanie údajného dodávateľského reťazca. 28. marca 2023 tajný agent DEA poslal 0,18092382 BTC, ktorých hodnota bola v podaní stanovená na približne 4 868,59 USD, potom, čo Gong ponúkol cenu 1 000 USD za kilogram za päť kilogramov eutylónu. Agenti neskôr v divízii Savannah získali balík, ktorý obsahoval približne 5,20 kilogramov podozrivého eutylonu. Forenzný chemik potvrdil približne 4,9855 kilogramov N,N-dimethylpentylonu. Pri druhom tajnom nákupe 20. júna 2023 sa za jeden kilogram použilo 0,03589067 BTC.

Stopa kryptomien siahala ďalej ako len k tajným nákupom. V žalobe sa uvádza, že Gongov účet na Binance zaznamenal 666 transakcií v BTC medzi októbrom 2020 a júlom 2023. Uvádza sa v nej tiež 19 nákupov v hodnote približne 254 281,85 USD a 204 predajov v hodnote približne 2,33 milióna USD. Samostatné správy na WhatsApp údajne ukázali, že Gong používal tú istú adresu BTC a prijal platbu v bitcoinoch. Čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti potvrdilo, že čínske orgány spolupracovali s americkými agentúrami po tom, čo vyšetrovatelia zdieľali informácie prostredníctvom oficiálnych kanálov orgánov činných v trestnom konaní.

Federálni prokurátori dodali:

„Gongove záznamy o kryptomenách naznačujú, že počas trvania podvodu uskutočnil transakcie v hodnote miliónov dolárov. V občianskej žalobe, ktorej cieľom je prepadnutie zaistenej kryptomeny, sa tiež tvrdí, že Gong porušil colné predpisy a predpisy o praní špinavých peňazí.“

Podanie návrhu na prepadnutie zaradí prípad Savannah do širšieho rámca presadzovania práva v oblasti digitálnych aktív. Prokurátori tvrdia, že zaistené BTC predstavujú výnosy alebo majetok spojený s obchodovaním s drogami, porušením colných predpisov a trestnými činmi prania špinavých peňazí. Obžaloba so sebou nesie potenciálne tresty až 20 rokov väzenia za každý bod, ak bude Gong vydaný a odsúdený v Spojených štátoch. Nedávne kroky DEA tiež svedčia o rozširovaní cezhraničného dohľadu nad sieťami syntetických drog, ktoré využívajú medzinárodné prepravné trasy a digitálne platby.