Texaské regulačné orgány zamerali svoju pozornosť na údajnú kryptomenovú investičnú schému a MLM systém, ktorý sľuboval status milionára, pasívny príjem a vysoké mesačné výnosy prostredníctvom náboru nových členov a obchodných kódov. V rozhodnutí sa spomínajú aj poplatky za výbery, blokovanie prostriedkov investorov a tvrdenia o nízko-rizikovom obchodovaní s podporou umelej inteligencie.
Texas zastavil údajnú kryptomenovú pyramídovú hru po sľuboch milionára o „nulovom riziku“
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Náborári údajne sľubovali investorom, že sa môžu stať milionármi v priebehu niekoľkých mesiacov prostredníctvom agresívnych motivačných programov za odporúčanie nových členov.
- Regulačné orgány uvádzali tvrdenia o 60 % mesačných výnosoch, ochrane istiny a 99,6 % úspešnosti obchodovania.
- Investori čelili prekážkam pri výbere prostriedkov, ktoré zahŕňali 20 % manipulačný poplatok a neskôr 12 % poplatok spojený s daňami a prevodmi na účty.
Texaský príkaz upozorňuje na výnosy z kryptomien, nábor a blokovanie investícií
Texaská štátna komisia pre cenné papiere 3. júna uviedla, že vydala núdzové nariadenie o zastavení činnosti voči spoločnostiam BG Wealth Sharing LTD a DSJ Exchange PTY Ltd. Nariadenie sa zameriava na údajný systém kryptoinvestícií a viacúrovňového marketingu (MLM) zameraný na texaských investorov. Regulačné orgány opísali spoločnosť DSJ ako údajnú kryptoburzu spojenú s pasívnymi investíciami a tvrdeniami o obchodovaní s využitím umelej inteligencie.
V príkaze sú uvedené aj spoločnosti BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas a Gagandeep Sarkaria. Regulačné orgány informovali, že spoločnosť BG Wealth zasielala investorom obchodné kódy prostredníctvom aplikácie na zasielanie správ Bonchat a nariadila im, aby tieto kódy zadali na údajnej kryptoburze DSJ. Tento proces poskytoval investorom len minimálnu kontrolu nad obchodmi, pričom platforma pôsobila dojmom, že je aktívna. Odmeňoval tiež nábor nových členov, čím umožňoval účastníkom získať viac obchodných kódov tým, že do programu priviedli ďalších ľudí.
Regulačný orgán uviedol:
„Náborári údajne lákali investorov tvrdeniami, že malý počiatočný vklad môže generovať ‚doživotný mesačný príjem‘ a vďaka agresívnym náborovým bonusom premeniť účastníkov na milionárov v priebehu niekoľkých mesiacov.“
Schéma využívala viacero tlakových bodov na budovanie dôvery investorov. Regulačné orgány citovali tvrdenia o 99,6 % úspešnosti, zaručenej ochrane istiny, mesačných výnosoch minimálne 60 % a zdvojnásobení istiny za približne 40 dní. Tieto sľuby spôsobili, že platforma pôsobila systematicky a s nízkym rizikom. Z príkazu vyplýva, že investori sa spoliehali na expertné systémy, stratégie založené na umelej inteligencii a naprogramované obchodné kódy.
Poplatky za výstup a opatrenia štátu vyvolávajú obavy investorov o riziko
Nariadenie o núdzovom zastavení a zdržaní sa uvádza, že investori, ktorí žiadali o výbery, čelili manipulačnému poplatku vo výške približne 20 % hodnoty účtu. Odpovedajúci prezentovali tento poplatok ako opatrenie proti arbitráži a praniu špinavých peňazí. Texas tiež uviedol, že spoločnosť BG Wealth neskôr požadovala ďalších 12 % z hodnoty účtu každého investora. Táto platba bola spojená s daňami a poplatkami za prevod účtu.
Regulačný orgán poznamenal:
„Po zablokovaní štandardných výberov z účtov prevádzkovatelia požadovali, aby obete zaplatili dodatočnú 12 % „výstupnú daň“ alebo „poplatok za súlad“ z vlastného vrecka, než mohli byť uvoľnené akékoľvek prostriedky.“
Texas sa pripojil k štátom Washington a Havaj pri prijímaní formálnych štátnych opatrení v oblasti cenných papierov týkajúcich sa spoločnosti BG Wealth Sharing alebo pridružených subjektov. Utah a Aljaška tiež vydali varovania pre investorov súvisiace so spoločnosťami BG Wealth Sharing a DSJ Exchange, ale tieto varovania neboli formálnymi príkazmi na zastavenie činnosti. Širšia reakcia ukazuje, ako táto operácia zasiahla investorov v niekoľkých štátoch.
Exit stratégia vytvorila ďalšie riziko pre investorov. Po varovaniach regulačných orgánov obžalovaní obvinili spoločnosť DSJ z podvodov a nasmerovali investorov k HQIEX, ktorá je v príkaze opísaná ako náhradná burzová služba. Táto zmena mohla udržať obete v hre a zároveň zvýšiť neistotu. Takisto odklonila pozornosť od výberov, chýbajúcich zverejnení, úschovy fondov, obchodnej činnosti a obáv z miešania prostriedkov.
