'Swapy Hotovosť na Kryptomeny' Financujú Globálnu Kriminalitu, Hovorí Národná Kriminálna Agentúra Spojeného Kráľovstva

Hotovostní kuriéri spájajú fyzickú a digitálnu kriminalitu

Orgány Spojeného kráľovstva zintenzívnili úsilie o narušenie sietí na pranie špinavých peňazí spojených s kryptomenami, varujúc, že hotovostní kuriéri zostávajú kritickým článkom v kriminálnom ekosystéme.

Sal Melki, zástupca riaditeľa pre ekonomickú kriminalitu v National Crime Agency (NCA), uviedol, že kuriéri sú „neoddeliteľnou súčasťou“ globálnych operácií prania, ktoré často využívajú kryptomenové burzy a mixéry na zakrývanie nelegálnych fondov.

„Sú v našich komunitách a zabezpečujú fungovanie kriminálneho ekosystému – lebo ak nemôžete zo svojich zločinov popísať, prečo vôbec v tom pokračovať,“ vysvetlil Melki.

Zásah prichádza, keď orgány činné v trestnom konaní zvýrazňujú, ako je tradičné pašovanie hotovosti čoraz viac prepojené s digitálnymi aktívami. NCA tvrdí, že kriminálna sieť zhromažďuje „špinavé“ peniaze získané z obchodovania s drogami, dodávok zbraní a organizovaného prisťahovalectva, a premieňa ich na „čisté“ kryptomeny za poplatok. Tento systém, ako dodáva NCA, je súčasťou globálneho ekosystému, ktorý uľahčuje organizovaný zločin, vyhýbanie sa sankciám a dokonca aj služby prania špinavých peňazí pre ruský štát.

Kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti

Od spustenia operácie “Destabilise” orgány činné v trestnom konaní uskutočnili 128 zatknutí a v samotnom Spojenom kráľovstve bolo zadržaných viac ako 32,75 milióna dolárov (25 miliónov libier) v hotovosti a kryptomenách. Spravodajské služby z tejto operácie umožnili aj medzinárodným partnerom NCA zadržať približne 27 miliónov dolárov mimo Spojeného kráľovstva.

Čítajte viac: Spojené Kráľovstvo usvedčilo čínskeho mozgového človeka v prípade najväčšieho zabavenia bitcoínov

Okrem zatknutí a zabavení nedávno orgány Spojeného kráľovstva spustili kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti, s odkazmi zobrazenými na čerpacích staniciach po celej krajine. Kým milióny Britov si všimli tieto oznámenia, Melki zdôraznil, že tie boli zamerané priamo na prateľov:

“Vaša voľba je jednoduchá: buď prestaňte s touto činnosťou, alebo sa pripravte na to, že sa postavíte tvárou v tvár jednému z našich dôstojníkov a realite vašich rozhodnutí. Ľahké peniaze vedú k ťažkostiam.”

Varovanie zdôrazňuje rastúce obavy, že úloha kryptomien v praní špinavých peňazí sa rozširuje, pričom hotovostní kuriéri pôsobia ako nevyhnutné prepojenie medzi blockchainovými transakciami a fyzickým finančným systémom.

FAQ 💡

• Čo je “Operácia Destabilise”? Kampaň NCA Spojeného kráľovstva zameraná na siete prania špinavých peňazí spojené s kryptomenami.
• Ako sú do toho zapojení hotovostní kuriéri? Presúvajú nelegálnu hotovosť, ktorá je neskôr premenená na kryptomeny.
• Aké výsledky priniesol zásah? 128 zatknutí a viac ako 32,75 milióna dolárov zabavených v Spojenom kráľovstve, plus 27 miliónov dolárov v zahraničí.
• Prečo je kryptomena centrom tohto schémy? Zločinci používajú burzy a mixéry, aby premenili špinavú hotovosť na „čisté“ digitálne aktíva.