Senátor Blumenthal žiada záznamy od Binance v súvislosti s údajným porušením sankcií voči Iránu v hodnote 1,7 mld. USD

Vyšetrovanie hongkonského prepojenia

Americký senátor Richard Blumenthal (D-Conn.) spustil vyšetrovanie Binance po správach, že platforma údajne sprostredkovala transakcie v hodnote 1,7 miliardy dolárov iránskym subjektom napojeným na terorizmus. Vyšetrovanie, ktoré 24. februára otvoril Výbor Senátu pre vnútornú bezpečnosť, sa zameriava na tvrdenia, že vedenie Binance ignorovalo interné varovania vlastného tímu pre dodržiavanie predpisov o rozsiahlych schémach prania špinavých peňazí.

Vyšetrovanie nadväzuje na správy denníka The New York Times a ďalších médií, ktoré podrobne opisujú, ako vyšetrovatelia Binance upozornili na nárast kryptomien presúvaných z burzy k sankcionovaným iránskym cieľom. V centre preverovania sú dva subjekty so sídlom v Hongkongu vrátane dodávateľa Binance známeho ako Blessed Trust. Interní whistlebloweri údajne identifikovali tieto firmy ako hlavný zdroj prevodov.

„Zdá sa, že Binance ignorovala varovania a odporúčania, aby zabránila iránskym schémam prania špinavých peňazí na svojej kryptomenovej burze,“ napísal Blumenthal v liste generálnemu riaditeľovi Binance Richardovi Tengovi.

Senátor sa tiež snaží objasniť tvrdenia, že Binance pozastavila činnosť alebo prepustila vyšetrovateľov zodpovedných za odhalenie iránskeho prepojenia.

Kryptomenová burza však odmietla obvinenia, že prižmúrila oči nad nezákonnou činnosťou. Hovorkyňa spoločnosti podľa správ argumentovala, že odhalenie podozrivých transakcií je dôkazom úspešnosti platformy. Hovorkyňa uviedla, že Binance v januári odstránila účty spojené s iránskymi transakciami a prerušila vzťahy so spoločnosťou Blessed Trust. Zároveň odmietla obvinenia, že burza si vzala na mušku osoby, ktoré odhalili prevody k subjektom napojeným na Teherán.

Warrenová tlačí na Fed a ministerstvo financií, aby zablokovali záchranu kryptomien po kolapse o 2 bilióny dolárov

Elizabeth Warren nalieha na amerických finančných regulátorov, aby vylúčili akúkoľvek záchranu kryptomiliardárov financovanú z peňazí daňových poplatníkov, keďže kolaps za 2 bilióny dolárov podnecuje read more.

Čítať teraz

Warrenová tlačí na Fed a ministerstvo financií, aby zablokovali záchranu kryptomien po kolapse o 2 bilióny dolárov

Elizabeth Warren nalieha na amerických finančných regulátorov, aby vylúčili akúkoľvek záchranu kryptomiliardárov financovanú z peňazí daňových poplatníkov, keďže kolaps za 2 bilióny dolárov podnecuje read more.

Čítať teraz

Warrenová tlačí na Fed a ministerstvo financií, aby zablokovali záchranu kryptomien po kolapse o 2 bilióny dolárov

Čítať teraz

Elizabeth Warren nalieha na amerických finančných regulátorov, aby vylúčili akúkoľvek záchranu kryptomiliardárov financovanú z peňazí daňových poplatníkov, keďže kolaps za 2 bilióny dolárov podnecuje read more.

Na riešenie obáv výboru Blumenthal v liste žiada Binance, aby predložila komplexné záznamy podrobne opisujúce pozastavenie činnosti a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov z oblasti dodržiavania predpisov a vyšetrovateľov zapojených do interného vyšetrovania.

FAQ ❓

• Prečo je Binance vyšetrovaná? Senátor Blumenthal spustil preverovanie údajne 1,7 mld. USD prevodov napojených na Irán.
• Čo spustilo senátne vyšetrovanie? Správy uviedli, že Binance ignorovala varovania tímu pre dodržiavanie predpisov o schémach prania špinavých peňazí.
• Ako reagovala Binance? Burza tvrdí, že prerušila vzťahy so spoločnosťou Blessed Trust a odstránila označené účty.
• Aké záznamy si Senát vyžiadal? Blumenthal požiadal o podrobnosti o pozastavení práce zamestnancov a krokoch interného preverovania.