Podľa miestnych správ bola čínska organizácia, ktorá vyvážala prekurzory fentanylu do USA, zapletená aj do podvodu s kryptomenami v Japonsku, pri ktorom išlo o milióny. Skupina vydala token spojený s doménou podobnou japonskej službe rýchlych platieb a podvodom pripravila obete o milióny dolárov.
Podvod „Zksync.jp“: Ako sieť pašerov fentanylu podviedla investorov do kryptomien v Japonsku
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové závery
- Nikkei zistil, že podvod zksync.jp ukradol stovky miliónov jenov, čím prepojil japonský kryptomenový podvod s drogovými trhmi.
- Po odhalení viac ako 120 prevodov čelí spoločnosť Hubei Amarvel Biotech ďalšiemu vyšetrovaniu v súvislosti s prepojením na trh s nelegálnymi drogami.
- USA ponúkajú odmenu 5 miliónov dolárov za vodcu spoločnosti Wuhan Yuangcheng, pričom DEA sa teraz zameriava na japonské tranzitné trhy.
Čínska sieť obchodujúca s fentanylom je prepojená s kryptomenovým podvodným tokenom v Japonsku
Siete obchodujúce s drogami sú čoraz častejšie spájané s podvodmi s kryptomenami, a to aj ako vedľajšia činnosť dopĺňajúca ich hlavné nelegálne aktivity.
Miestne správy naznačujú, že zločinecká skupina, ktorá údajne vyvážala prekurzory fentanylu z Číny do Ameriky, bola zapojená aj do podvodov s kryptomenami v Japonsku, ktoré postihli množstvo obetí.
Podľa vyšetrovania denníka Nikkei táto skupina vydala podvodný token s názvom zksync.jp, pričom ako návnadu na prilákanie nič netušiacich používateľov, aby investovali do jej platformy, využila prestíž japonskej internetovej domény a podobnosť tejto domény s existujúcim platobným systémom.
Skupina v Japonsku využívala kryciu spoločnosť s názvom Firsky, ktorá bola prepojená s čínskym výrobcom chemikálií Hubei Amarvel Biotech, ktorého dvaja vedúci pracovníci boli minulý rok v USA odsúdení kvôli úzkym väzbám s čínskymi drogovými barónmi.
Straty, ktoré nahlásili obete, dosiahli stovky miliónov jenov, resp. milióny dolárov.
Táto činnosť mohla slúžiť na pranie peňazí pochádzajúcich z predaja súvisiaceho s fentanylom, keďže spoločnosť Amarvel, ktorá bola materskou spoločnosťou Firsky, často realizovala prevody kryptomien s čínskymi skupinami páchajúcimi finančné podvody.
Bolo odhalených viac ako 120 takýchto prevodov, ktoré spájajú túto organizáciu so skupinou „Wuhan Yuangcheng“, ktorej vodca bol Ministerstvom zahraničných vecí USA označený za „jedného z najplodnejších dodávateľov anabolických steroidov na svete“ a ktorý tiež vyvážal prekurzory fentanylu do USA. Ministerstvo ponúka odmenu až 5 miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zadržaniu.
Podľa Davida Kinga, špeciálneho agenta zodpovedného za ázijsko-tichomorskú divíziu DEA, slúži Japonsko ako prekladisko pre organizácie zaoberajúce sa obchodovaním s drogami, ktoré využívajú menej prísnu kontrolu komerčných zásielok do Ameriky v porovnaní s kontrolou čínskych zásielok.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
