Krypto „pooly likvidity“ maskujú Ponziho schému za 328 miliónov dolárov, generálny riaditeľ zatknutý

Odhalená krypto Ponziho schéma za 328 miliónov dolárov: generálny riaditeľ Goliath Ventures zatknutý vo federálnom prípade podvodu

Federálne orgány naďalej cielia na rozsiahle prípady finančných podvodov naprieč Spojenými štátmi. Úrad amerického prokurátora pre Stredný obvod Floridy oznámil 24. februára zatknutie generálneho riaditeľa spoločnosti Goliath Ventures Christophera Alexandra Delgada pre obvinenia z podvodu prostredníctvom elektronickej komunikácie a prania špinavých peňazí, ktoré súvisia s údajnou kryptomenovou investičnou schémou v hodnote 328 miliónov dolárov.

V oznámení sa uvádza:

„Delgadova schéma zahŕňala navádzanie obetí, aby investovali značné sumy peňazí na základe nepravdivých a podvodných prísľubov mesačných výnosov generovaných prostredníctvom kryptomenových ‚likviditných poolov‘.“

„Obete boli presvedčené, aby odovzdali peniaze spoločnosti Goliath prostredníctvom osobných odporúčaní, profesionálnych marketingových materiálov, luxusných podujatí, charitatívnych sponzorstiev a niektorých mesačných platieb údajne predstavujúcich výnosy — to všetko bolo navrhnuté tak, aby u investorov vybudovalo dôveryhodnosť spoločnosti Goliath,“ uviedol Úrad amerického prokurátora pre Stredný obvod Floridy. „Na základe týchto nepravdivých a podvodných tvrdení získala spoločnosť Goliath od poškodených investorov najmenej 328 miliónov dolárov.“

Prokurátori tvrdia, že 34-ročný Delgado z Apopky prevádzkoval spoločnosť Goliath Ventures, predtým známu ako Gen-Z Venture Firm, ako Ponziho schému od januára 2023 do januára 2026, pričom na udržanie prevádzky používal prostriedky nových investorov namiesto toho, aby kapitál nasadil do legitímnych kryptomenových likviditných poolov.

„Hoci spoločnosť Goliath tvrdila, že vloží prostriedky poškodených investorov do kryptomenových likviditných poolov, v skutočnosti boli prostriedky primárne použité na vyplácanie údajne výnosov skorším investorom, na vrátenie istiny investorom, ktorí o to požiadali, a na okázalé firemné stretnutia spoločnosti Goliath, sviatočné večierky a luxusné cestovné ubytovanie,“ ďalej spresnili orgány a dodali:

„Z prostriedkov poškodených investorov Delgado kúpil štyri rezidenčné nehnuteľnosti, z ktorých každá mala hodnotu medzi 1,15 milióna a 8,5 milióna dolárov … Ak bude uznaný vinným vo všetkých bodoch, Delgadovi hrozí maximálny trest 30 rokov vo federálnom väzení.“

Prípad oznámil americký prokurátor Gregory W. Kehoe a vyšetrujú ho IRS Criminal Investigation a Homeland Security Investigations. Prokurátori zdôrazňujú, že trestné oznámenie obsahuje obvinenia a obžalovaný sa považuje za nevinného, pokiaľ a kým sa jeho vina nepreukáže.

FAQ 🧭

• Aké sú hlavné obvinenia voči Christopherovi AlexandrovI Delgadovi?
  Čelí federálnym obvineniam z podvodu prostredníctvom elektronickej komunikácie a prania špinavých peňazí v súvislosti s údajnou schémou investícií do kryptomien.
• Koľko peňazí podľa prokurátorov získali od investorov?
  Orgány tvrdia, že spoločnosť Goliath Ventures získala od poškodených investorov najmenej 328 miliónov dolárov.
• Na čo podľa vyšetrovateľov použili prostriedky investorov?
  Prokurátori tvrdia, že prostriedky boli použité na vyplácanie skorších investorov a na financovanie luxusných nehnuteľností a podujatí.
• Aký je možný trest, ak bude Delgado odsúdený?
  Ak bude uznaný vinným vo všetkých bodoch, hrozí mu maximálny trest až 30 rokov vo federálnom väzení.