Kanadská národná polícia skonfiškovala desiatky miliónov v kryptomenách z burzy

RCMP využíva OP_RETURN správy na odhalenie zabavenia

Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) uviedla, že jej jednotka pre federálne policajné operácie vo východnom regióne vykonala operáciu po tom, čo tím vyšetrujúci pranie špinavých peňazí otvoril spis v júni 2024 na základe tipu od Europolu. Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že platforma porušila kanadské zákony a pravidlá, vrátane nezaregistrovania sa na Úrade pre analýzu finančných transakcií a správ Kanady ako poskytovateľ finančných služieb a neidentifikovania klientov.

Vyšetrovanie ostáva aktívne a môžu nasledovať obvinenia, podľa tlačovej správy. Prvé detaily o aktivite peňaženky a zaistení boli prvýkrát hlásené The Rage a novinárkou L0la L33tz 16. septembra 2025. Orgány uviedli, že z Tradeogre bola obnovená odhadovaná suma presahujúca 56 miliónov C$. Vyšetrovatelia tiež veria, že väčšina finančných prostriedkov na platforme pochádzala z kriminálnych zdrojov, pričom sa zmienili o príťažlivosti služieb, ktoré nevyžadujú identifikáciu zákazníkov na zakrytie pôvodu peňazí.

RCMP uviedla, že transakčné údaje získané z platformy budú analyzované ako súčasť prebiehajúcich prác. Prípad pritiahla dodatočnú pozornosť, pretože bola použitá onchain správa na signalizáciu kontroly nad aktívami. Na konkrétnej bitcoinovej transakcii OP_RETURN nápis uvádzal: „Krypto aktíva kontrolované RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,“ dvojjazyčné vyhlásenie pripomínajúce francúzske meno sily.

Zabavenie je súčasťou širších snáh kanadských orgánov o riešenie trestnej činnosti a prania peňazí s podporou kryptomien. V posledných rokoch RCMP podrobne uviedla iniciatívy na posilnenie vyšetrovania a opatrovania digitálnych aktív, pričom spolupracuje s domácimi i medzinárodnými partnermi. Záležitosť okolo Tradeogre predstavuje zintenzívnenie presadzovania zákona priamym zameraním na platformu, o ktorej orgány tvrdia, že pôsobila mimo národných požiadaviek.

RCMP opísala akciu ako rekordné zabavenie a prvýkrát, kedy bola kryptoburza rozobratá kanadskou políciou. Sila uviedla, že môže byť zverejnených viac informácií, keď sa vyšetrovanie vyvíja a obnovené transakčné údaje by mohli informovať o potenciálnych obvineniach. Neboli identifikovaní žiadni obžalovaní ani konkrétne obvinenia.

Vydanie RCMP nešpecifikovalo, ktoré ďalšie aktíva boli obnovené, ani počet transakcií alebo peňaženiek zapojených, okrem uvádzaného, že vyšetrovatelia budú údaje analyzovať. OP_RETURN správa pochádzala z Bitcoin blockchainu, ale údajne boli zaistené aj ďalšie krypto aktíva. Orgány neposkytli harmonogram pre potenciálne konania. Kanaďania s informáciami týkajúcimi sa platformy alebo obnovených finančných prostriedkov môžu kontaktovať miestne policajné úrady.