Hodnota zabavených kryptomien v Brazílii v roku 2025 prudko vzrástla o 600 % na 14 miliónov dolárov

Brazília zaznamenáva výrazný nárast zadržaných nelegálnych kryptomien

Brazília, jedna z najväčších kryptomenových ekonomík na svete, sprísnila dohľad nad zločinmi súvisiacimi s kryptomenami, čo viedlo k zhabaniu veľkého množstva digitálnych aktív používaných na nelegálne účely.

Podľa údajov zhromaždených spoločnosťou Valor Econômico bolo v súvislosti s trestnými činmi zaistených viac ako 71 miliónov realov (takmer 14 miliónov dolárov) v kryptomenách, čo je 6-násobok sumy zaistenej v roku 2024.

V minulom roku sa objavili dva mediálne známe prípady, v ktorých federálna polícia zabavila bitcoiny a stablecoiny viazané na dolár. Prvý prípad súvisí s hackerským útokom, ktorý bol zameraný na bankový systém a pri ktorom boli použité Pix a kryptomeny ako úniková cesta pre časť z 180 miliónov dolárov, ktoré boli odcudzené.

Druhý prípad sa týkal organizácie, ktorá prala stovky miliónov spojených s brazílskym takzvaným Bitcoinovým faraónom, Glaidsonom Acáciom dos Santom, ktorý prevádzkoval jeden z najväčších kryptomenových ponzi schém v Brazílii prostredníctvom Gas Consultoria, investičnej platformy pre kryptomeny.

Podľa správ používajú kryptomeny na pranie špinavých peňazí aj iné zločinecké skupiny, vrátane Primeiro Comando da Capital (PCC) a Comando Vermelho (CV). Hlavným dôvodom, prečo tieto skupiny využívajú kryptomeny, je posielanie peňažných prevodov prostredníctvom alternatívnych digitálnych sietí a zakrývanie pôvodu týchto prostriedkov pred brazílskymi úradmi.

Napriek tomu, aj keď sa tento počet dramaticky zvýšil, je stále relatívne nízky. V rovnakom období bolo v Brazílii v obehu 505 miliárd realov (100 miliárd USD) v kryptomenách, pričom neexistuje žiadny referenčný bod na určenie, či boli niektoré z týchto prostriedkov použité na kriminálne účely.

Obchodný riaditeľ spoločnosti Chainalysis, Drey Dias, uviedol, že brazílsky systém stále čelí výzvam pri vyšetrovaní digitálnych aktív. To spôsobuje problémy pri označovaní peňaženiek zapojených do týchto prípadov. „Tajomstvo obklopujúce vyšetrovania v tejto oblasti tiež brzdí túto prácu,“ uzavrel.

V minulom roku vydala Brazílska centrálna banka uznesenie BCB 520, ktoré sprísnilo požiadavky na poskytovateľov služieb v oblasti virtuálnych aktív, pokiaľ ide o opatrenia proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.