FATF varuje, že zneužívanie kryptomien poháňa nezákonné financovanie, vyzýva krajiny, aby zaviedli nové protiopatrenia

FATF upozorňuje na nezákonné krypto toky, tlačí na vlády, aby sprísnili finančné záruky

Globálne snahy o dohľad nad kryptomenami postúpili vpred, keď Finančná akčná skupina (FATF) 20. februára oznámila výsledky svojho piateho plenárneho zasadnutia pod mexickým predsedníctvom. Globálny tvorca štandardov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, boja proti financovaniu terorizmu a boja proti financovaniu proliferácie zdôraznil nové správy o digitálnych aktívach, hodnotenia krajín a ďalšie opatrenia súvisiace s Iránom.

„Plenárne zasadnutie schválilo na publikovanie dve správy súvisiace s digitálnymi aktívami,“ uvádza oznámenie a dodáva:

“Prvá hodnotí a navrhuje spôsoby, ako zmierniť riziká nezákonného financovania vyplývajúce zo zneužívania stablecoinov a nehostovaných peňaženiek. Druhá správa sa týka osvedčených postupov a výziev spojených so zmierňovaním rizík súvisiacich s offshore poskytovateľmi služieb digitálnych aktív.”

Členovia tiež prijali správy o vzájomnom hodnotení pre Rakúsko, Taliansko a Singapur, ktoré prezentujú zistenia partnerského hodnotenia o sile ich právnych rámcov a účinnosti implementácie.

Pri riešení geopolitického rizika medzivládny orgán zopakoval, že Irán zostane na jeho čiernej listine pre pretrvávajúce obavy z financovania terorizmu a proliferácie, pričom uviedol: „FATF tiež vyzvala všetky jurisdikcie, aby uplatnili dodatočné protiopatrenia na obmedzenie korešpondenčného bankovníctva, transakcií s digitálnymi aktívami a obchodných vzťahov s Iránom vzhľadom na jeho závažné riziká nezákonného financovania.“

Predstavitelia ďalej naplánovali stretnutie ministrov FATF na apríl vo Washingtone, D.C., aby stanovili priority na nasledujúce dva roky, a potvrdili, že Spojené kráľovstvo prevezme predsedníctvo od júla. Vyhlásenie zdôraznilo širší význam zodpovedných inovácií a uviedlo:

„Digitálne aktíva zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnych inováciách a hospodárskom rozvoji a Spojené štáty oceňujú úsilie FATF zabrániť zneužívaniu tohto kľúčového odvetvia.”

Spojené štáty majú vlastné hodnotenie súladu naplánované neskôr v tomto roku, pričom tento prieskum bude merať zosúladenie so štandardmi FATF a hodnotiť implementáciu naprieč federálnymi a štátnymi orgánmi.

FAQ 🧭

• Prečo sú nové správy FATF o stablecoinoch a nehostovaných peňaženkách dôležité pre krypto investorov?
  Správy signalizujú prísnejší globálny dohľad nad stablecoinmi a peňaženkami so samostatnou úschovou, čím zvyšujú náklady na dodržiavanie predpisov a regulačné riziko pre krypto firmy, pričom potenciálne posilňujú dlhodobú dôveru inštitúcií.
• Ako by sa mohol fokus FATF na offshore poskytovateľov služieb digitálnych aktív prejaviť na krypto trhoch?
  Zvýšený dohľad nad offshore krypto platformami môže znížiť regulačnú arbitráž a prinútiť burzy zvyšovať transparentnosť a súlad s predpismi, čo môže preformovať konkurenčnú dynamiku a kapitálové toky.
• Aké sú investičné dôsledky toho, že Irán zostáva na čiernej listine FATF?
  Rozšírené protiopatrenia obmedzujúce korešpondenčné bankovníctvo a transakcie s digitálnymi aktívami s Iránom zvyšujú geopolitické a sankčné riziko a posilňujú povinnosti dodržiavania predpisov pre globálne finančné a krypto inštitúcie.
• Prečo je nadchádzajúce hodnotenie súladu USA s FATF významné pre investorov do digitálnych aktív?
  Hodnotenie USA môže podnietiť regulačné úpravy na federálnej aj štátnej úrovni, ovplyvniť trendy v presadzovaní práva, štruktúru trhu a prevádzkové prostredie pre krypto podniky.