Deväť účtov na Polymarkete bolo označených po 98-percentnej úspešnosti pri obchodoch s iránskymi akciami

Nárast geopolitického stávkovania

Deväť prepojených účtov na predikčnej platforme Polymarket zarobilo viac ako 2,4 milióna dolárov tým, že stávkovalo takmer výlučne na načasovanie vojenských akcií USA v Iráne, čo vyvolalo obavy medzi analytikmi, ktorí tvrdia, že tento vzorec silne naznačuje obchodovanie s vnútornými informáciami. Spoločnosť Bubblemaps, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu, uviedla, že tieto účty uzavreli viac ako 80 stávok s 98-percentnou úspešnosťou, vrátane stávok na dátumy prvých amerických útokov, odvolanie najvyššieho iránskeho vodcu a oznámenie prímeria.

„Toto je možno najšialenejší vzorec, aký sme doteraz na Polymarkete zaznamenali,“ povedal Nicolas Vaiman, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Bubblemaps. „Tieto čísla nemožno vysvetliť len šťastím.“

Podľa správy CBS bolo len na vojenské výsledky vsadených viac ako 1 miliarda dolárov. Tento nárast však upútal pozornosť regulačných orgánov a vyšetrovateľov, ktorí sa obávajú, že platformy môžu zneužívať osoby s prístupom k utajovaným informáciám.

„Ide o nový druh obchodovania s využitím dôverných informácií,“ povedal Rob Schwartz, partner v spoločnosti Morgan Lewis a bývalý úradník Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC). Hoci sú transakcie na Polymarkete verejne viditeľné, totožnosť obchodníkov zostáva anonymná.

Spoločnosť Polymarket však uviedla, že vybudovala „najkomplexnejšiu infraštruktúru na zabezpečenie integrity trhu v odvetví predikčných trhov“, ktorá kombinuje prísne pravidlá týkajúce sa obchodovania s využitím dôverných informácií, dohľad poháňaný umelou inteligenciou a forenznú analýzu blockchainu. Spoločnosť uviedla, že jej vylepšené pravidlá integrity trhu zakazujú obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom a rušivé praktiky tak na jej decentralizovanej platforme, ako aj na jej burze v USA regulovanej CFTC.

Spoločnosť Polymarket uviedla, že spolupracuje s „špičkovými firmami v oblasti analýzy dát“ na vykonávaní dohľadu nad obchodovaním v reálnom čase a detekcii anomálií a že podozrivé aktivity oznamuje orgánom činným v trestnom konaní.
„Obžaloba Gannona Kena Van Dykea je dôkazom nášho záväzku v praxi,“ uviedla spoločnosť. „Spoločnosť Polymarket identifikovala túto aktivitu, oznámila ju orgánom a systém fungoval. Obchodovanie s využitím dôverných informácií nie je na Polymarkete vítané a tí, ktorí sa o to pokúsia, budú identifikovaní.“

Federálni prokurátori minulý mesiac obvinili armádneho nadrotmajstra Van Dykeho z použitia utajovaných informácií na uzavretie stávok v hodnote približne 34 000 USD na misiu špeciálnych operácií zameranú na bývalého venezuelského vodcu Nicolása Madura. Prokurátori tvrdia, že zarobil viac ako 400 000 USD. Van Dyke sa priznal, že nie je vinný.

Dozorné orgány varujú pred systémovým zneužívaním

Vedúci vyšetrovania spoločnosti Bubblemaps uviedol, že počet ľudí s prístupom k citlivým operačným detailom – od plánovačov cez analytikov spravodajských služieb až po rodinných príslušníkov – vytvára živnú pôdu pre zneužitie.

Medzitým organizácia Anti-Corruption Data Collective zistila podobné varovné signály. Jej preskúmanie stávok s nízkou pravdepodobnosťou výhry na Polymarkete – stávky nad 2 500 dolárov s menej ako 35-percentnou šancou na výhru – ukázalo, že stávkari vyhrávali častejšie, ako sa očakávalo, čo naznačuje to, čo skupina nazvala „systémovým obchodovaním s dôvernými informáciami“.

Podezrivá aktivita sa objavila aj na tradičných komoditných trhoch. 23. marca, keď v Iráne pokračovali boje, boli náhle uzavreté ropné futures v hodnote viac ako 800 miliónov dolárov v očakávaní, že ceny klesnú. Pätnásť minút neskôr prezident Donald Trump zverejnil na Truth Social, že USA a Irán viedli „veľmi dobré a produktívne“ rokovania. Ceny ropy klesli o viac ako 10 %.

„Hovoríme o desiatkach miliónov, mohlo by to byť 80 miliónov dolárov,“ povedal David Kovel, bývalý obchodník s komoditami, ktorý teraz zastupuje obete podvodov. Federálni vyšetrovatelia tieto obchody prešetrujú, hoci zatiaľ nebolo vznesené žiadne obvinenie.

V stávke je viac než len finančné trhy. Emanuel Fabian, vojenský korešpondent denníka Times of Israel, uviedol, že dostal násilné vyhrážky od stávkarov po tom, čo informoval, že iránska raketa dopadla do prázdneho lesa – detail, ktorý zneplatnil určité stávky na Polymarkete. Polymarket zablokoval príslušné účty.

Dohľad nad predikčnými trhmi patrí do kompetencie CFTC, ktorá v posledných rokoch zaznamenala pokles počtu zamestnancov a oslabenie vynútiteľnosti práva. Predseda Michael Selig odmietol poskytnúť rozhovor, ale uviedol, že agentúra prijíma nových zamestnancov a využíva umelú inteligenciu na identifikáciu nekalých praktík. V marci Biely dom pripomenul zamestnancom, že využívanie neverejných informácií na predikčných trhoch je trestným činom.

Deebs varoval, že dôsledky presahujú rámec finančnej kriminality. Ak analytici dokážu odhaliť nezvyčajné obchody, povedal, môžu to dokázať aj zahraniční nepriatelia – a môžu podľa toho prispôsobiť svoje vojenské plánovanie.

„Aby som to povedal jasne, mohlo by to ohroziť životy ľudí,“ povedal.