Binance poskytla údaje o zákazníkoch Rusku po tom, čo opustila trh

Údaje spoločnosti Binance podporujú prípad terorizmu

Podľa záznamov, ktoré preskúmala agentúra Reuters, ruský vyšetrovací výbor použil údaje o účtoch poskytnuté spoločnosťou Binance na vybudovanie prípadu terorizmu proti 49-ročnému špecialistovi na informačné technológie Jurijovi Belenkiemu. Prípad sa týka kryptomeny v hodnote viac ako 700 USD, ktorú Belenki údajne poslal na ukrajinské zbierky.

Vyšetrovatelia tvrdili, že Belenkiy previedol finančné prostriedky v období od januára 2023 do marca 2024 po tom, čo reagoval na online výzvy exilového ruského novinára Arkadija Babčenka. Orgány uviedli, že tieto príspevky podporili ukrajinské sily, vrátane Azovskej brigády, ktorú Rusko označilo za teroristickú organizáciu.

Ruské orgány presadzovania práva dostali súbory s overenými údajmi o zákazníkoch, ktoré obsahovali Belenkiho telefónne číslo, adresu, sken pasu a bulharské povolenie na pobyt. Súčasťou spisov boli aj dva e-maily zaslané vyšetrovateľom z adresy Binance. Belenkiho zatkli v septembri 2025 a zatiaľ čo čaká na súd, zostáva vo väzbe.

Hovorca spoločnosti Binance uviedol, že burza spracúva formálne žiadosti orgánov presadzovania práva v súlade s platnými právnymi, súkromnými a regulačnými požiadavkami. „Spoločnosť Binance nevytvára ani neuplatňuje zákony žiadnej jurisdikcie, neurčuje obvinenia ani nerozhoduje o tom, ako akákoľvek vláda používa informácie v súdnych konaniach,“ uviedol hovorca a dodal:

„Rovnako ako iné globálne finančné inštitúcie spolupracujeme pri zákonných žiadostiach o informácie zo strany orgánov činných v trestnom konaní po celom svete, a to v súlade s platnými právnymi, regulačnými a požiadavkami na ochranu súkromia. Tieto rozhodnutia sú výlučne v kompetencii príslušných orgánov.“

Odchod z Ruska vyvoláva otázky o právnych záväzkoch

Odpoveď spoločnosti Binance opäť vyvolala otázky týkajúce sa jej pretrvávajúcich povinností v Rusku po tom, čo spoločnosť v septembri 2023 oznámila svoj odchod z tejto krajiny. Advokát špecializujúci sa na kryptomeny Mike Bystrov uviedol, že burza nemá žiadnu povinnosť vyhovieť žiadostiam ruských orgánov po tom, čo opustila trh.

Generálny riaditeľ spoločnosti Binance Richard Teng sa k sporu vyjadril v diskusnom vlákne na X zo 17. augusta, kde uviedol, že burza dodržiava zákonné a štruktúrované postupy po celom svete a spolupracuje s orgánmi aj v krajinách, kde nevykonáva žiadnu komerčnú činnosť. Uviedol, že spolupráca by sa nemala interpretovať ako straníckosť voči akejkoľvek vláde, a dodal, že Binance posudzuje žiadosti z hľadiska súladu s platnými sankciami a právnymi, súkromnými a regulačnými požiadavkami. Teng uviedol:

„Globálne pôsobenie znamená spoluprácu s orgánmi vo všetkých jurisdikciách, vrátane miest, kde komerčne nepôsobíme. Napríklad v Spojených štátoch nepôsobíme, ale reagujeme na žiadosti amerických orgánov presadzovania práva.“

Burza už v minulosti čelila rozsiahlej kontrole svojich kontrolných mechanizmov v iných jurisdikciách. Spoločnosť Binance sa v roku 2023 priznala k federálnym obvineniam a súhlasila s mimosúdnym vyrovnaním vo výške 4,3 miliardy dolárov s americkým ministerstvom spravodlivosti v súvislosti s porušením predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí, sankciách a prevode peňazí.

Ministerstvo financií USA samostatne podrobne opísalo zlyhania spoločnosti Binance pri prevencii a hlásení zakázaných transakcií týkajúcich sa sankcionovaných jurisdikcií a osôb. Tieto donucovacie opatrenia sa týkali monitorovania transakcií a zakázanej finančnej činnosti, nie spôsobu, akým Binance vybavovala žiadosti ruských orgánov činných v trestnom konaní.

Spoločnosť Binance v septembri 2023 oznámila svoj odchod z Ruska a predaj svojho miestneho podniku spoločnosti Commex. Burza uviedla, že jej úplný odchod môže trvať až jeden rok, kým budú zákazníci presunutí na novú platformu.

Zverejnenie vyvoláva obavy o ochranu súkromia v Európe

Právni experti uviedli, že odovzdávanie informácií týkajúcich sa osoby s povolením na pobyt v Európskej únii ruským orgánom by mohlo vyvolať otázky týkajúce sa súladu s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Bystrov uviedol, že Bulharské povolenie na pobyt Belenkiho môže spôsobiť, že informácie o jeho zákazníkoch budú podliehať ochrane podľa tohto nariadenia.

GDPR kategoricky nezakazuje prenosy do krajín bez rozhodnutia o primeranosti, organizácie však musia zaviesť platný mechanizmus prenosu alebo spĺňať podmienky pre uplatnenie výnimky. Akékoľvek posúdenie by záviselo od právneho základu spoločnosti Binance na spracúvanie záznamov a od okolností súvisiacich s ich zverejnením.

Burza čelila podobným obvineniam týkajúcim sa ruských orgánov. V skoršej správe o postupoch spoločnosti Binance pri zdieľaní údajov sa uvádzalo, že regionálna spravodajská zložka spoločnosti udržiavala kontakty s ruskou finančnou spravodajskou agentúrou, zatiaľ čo vláda vyhľadávala informácie o politických oponentoch. Spoločnosť Binance spochybnila niektoré prvky tejto správy.

Organizácia na ochranu ľudských práv First Department kritizovala spoločnosť Binance za udržiavanie komunikačných kanálov s ruskými orgánmi presadzovania práva aj po oznámení jej stiahnutia sa z trhu. Babčenko takisto namietal proti zverejneniu týchto informácií a uviedol:

„Je nevhodné, aby kryptoburzy zdieľali podrobnosti o daroch ruských klientov s ruskými orgánmi presadzovania práva.“

Centralizované burzy uchovávajú podrobné záznamy o zákazníkoch

Centralizované kryptomenové burzy zvyčajne zbierajú identifikačné doklady a informácie o transakciách, aby splnili požiadavky „poznaj svojho zákazníka“ a boja proti praniu špinavých peňazí. Tieto záznamy môžu zahŕňať vládne identifikačné doklady, adresy, kontaktné údaje, aktivitu na účte a informácie o zdroji alebo mieste určenia finančných prostriedkov.

Vyšetrovací výbor tiež požiadal spoločnosť Binance, aby identifikovala ďalších zákazníkov, ktorí prispeli na peňaženky spojené s Babčenkovými kampaňami. Spoločnosť Binance už skôr obmedzila služby pre určitých ruských zákazníkov po tom, čo Európska únia rozšírila sankcie namierené proti Rusku.

Záznamy v prípade Belenkého naznačujú, že spoločnosť Binance si uchovala informácie o zákazníkoch aj po oznámení svojho odchodu z Ruska. Z dostupných dokumentov nie je zrejmé, ako dlho plánuje burza uchovávať údaje o ruských zákazníkoch.

Prípad tiež poukazuje na rozdiel medzi centralizovanými účtami a peňaženkami spravovanými používateľmi. Pri vlastnej správe majú používatelia kontrolu nad súkromnými kľúčmi potrebnými na autorizáciu transakcií, zatiaľ čo centralizované platformy kontrolujú infraštruktúru účtov a uchovávajú záznamy o zákazníkoch. Obhajcovia ľudských práv uviedli, že desiatky Rusov čelia trestnému stíhaniu za darovanie kryptomien organizáciám podporujúcim Ukrajinu.