Argentína Zmrazuje Kryptopeňaženky Spojené s Financovaním Terorizmu

Argentína zavádza administratívne zmrazenie opatrení na kryptopeňaženky podozrivé z financovania terorizmu

Argentína teraz rieši využívanie kryptomenových fondov na financovanie terorizmu. Finančná informačná jednotka (UIF), argentínska dohľadová organizácia pre boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu, zistila používanie národných kryptomenových burz, ktoré by mohli byť potenciálne spojené s financovaním Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), sýrskej teroristickej skupiny s väzbami na Al Káidu.

Vyšetrovania naznačujú, že dvaja jednotlivci — ruský občan žijúci v Argentíne a ďalší cudzí štátny príslušník identifikovaný Ministerstvom financií USA a Izraelským národným úradom pre boj proti financovaniu terorizmu (NBCTF) — by mohli spolupracovať s touto skupinou.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) bola nedávno odvolaná jej označenie ako zahraničná teroristická organizácia (FTO) Ministerstvom zahraničných vecí USA; skupina je však stále uznaná ako teroristická organizácia medzinárodnými protiteroristickými skupinami.

Aj keď neexistuje žiadna indikácia, že tieto fondy mali byť použité na spáchanie teroristických činov v Argentíne, krajina je povinná Finančnou akčnou skupinou (FATF) konať v prípadoch, keď existuje riziko medzinárodného financovania terorizmu.

Opatrenie navrhla UIF, ktorá dostala tip od dvoch zdrojov, jedného miestneho a jedného medzinárodného, a informovala federálneho sudcu, ktorý schválil administratívne zmrazenie kryptofondov.

Miestne zdroje spojené s činnosťami uviedli, že “ako prvý krok sa rozhodlo zmraziť všetky peňaženky a pohyby fondov, ktoré urobil alebo sa pokúsil urobiť, a odteraz sa iné opatrenia zintenzívnia s pomocou Justičného systému.”

Tieto isté zdroje tiež odhalili, že v reťazci transakcií týchto fondov sú adresy, ktoré by potenciálne mohli mať väzby na iné nelegálne organizácie, bez toho, aby poskytli ďalšie podrobnosti na túto tému.

Čítajte viac: USA odpečaťujú občianske opatrenia prepadnutia proti 2 miliónom v kryptomenách spájaným s Hamasom