70 000 príslušníkov amerických bezpečnostných zložiek vyzývajú na zmeny v zákone CLARITY Act

Národná koalícia vyjadruje obavy z obmedzení vyšetrovacích právomocí v zákone CLARITY

Koalícia zastupujúca viac ako 70 000 amerických príslušníkov orgánov presadzovania práva sa zapojila do diskusie o zákone o transparentnosti trhu s digitálnymi aktívami (zákon CLARITY) a vyzvala federálnych úradníkov, aby revidovali ustanovenia, ktoré podľa nich môžu oslabiť schopnosť vyšetrovať trestné činy súvisiace s digitálnymi aktívami.

List z 23. júna podpísali vedúci predstavitelia Národnej asociácie okresných prokurátorov, Národnej asociácie asistentov federálnych prokurátorov, Medzinárodnej asociácie náčelníkov polície a Národnej asociácie šerifov. Tieto organizácie spoločne zastupujú prokurátorov, šerifov, náčelníkov polície, vyšetrovateľov trestných činov, zástupcov, policajtov a ďalších príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní v celých Spojených štátoch.

Organizácie uviedli:

„Nižšie podpísané organizácie podporujú zodpovednú inováciu a zdieľajú cieľ zabezpečiť, aby Spojené štáty zostali globálnym lídrom v oblasti nových technológií a finančných trhov, veríme však tiež, že inovácie a verejná bezpečnosť sa navzájom nevylučujú a môžu sa rozvíjať spoločne.“

List adresovaný zastupujúcemu generálnemu prokurátorovi Toddovi Blancheovi a Patrickovi J. Wittovi, výkonnému riaditeľovi Prezidentskej rady poradcov pre digitálne aktíva, poďakoval administratíve za spoluprácu s orgánmi presadzovania práva, pričom zároveň argumentoval, že jej hlavné obavy zostávajú nevyriešené.

Namiesto toho, aby sa koalícia otvorene postavila proti legislatíve, zamerala sa na § 604 zákona CLARITY Act a tvrdila, že toto ustanovenie by mohlo vytvoriť široké výnimky, ktoré by chránili osoby alebo subjekty zapojené do sprostredkovania transakcií s digitálnymi aktívami. Organizácie argumentovali, že takéto výnimky by mohli vytvoriť medzery v dohľade a zodpovednosti, ktoré by mohli využiť sofistikovaní páchatelia trestnej činnosti.

Spor týkajúci sa zákona CLARITY sa sústreďuje na dohľad a dodržiavanie predpisov

Organizácie uviedli, že digitálne aktíva sa čoraz častejšie objavujú vo vyšetrovaniach týkajúcich sa obchodovania s drogami, podvodov, zneužívania detí, útokov ransomware, obchádzania sankcií, financovania terorizmu, organizovanej maloobchodnej kriminality a iných foriem cezhraničnej trestnej činnosti. Existujúce vyšetrovacie orgány a regulačné rámce, ako argumentovali, pomáhajú vyšetrovateľom identifikovať podozrivých, sledovať finančné stopy, získať späť nelegálne výnosy a vrátiť aktíva obetiam.

Najsilnejšiu kritiku koalície vyvolal § 604. V liste sa argumentuje, že široké výnimky v zákone CLARITY by mohli znížiť transparentnosť a zodpovednosť tým, že by vylúčili určitých účastníkov trhu z regulačných povinností, ktoré v súčasnosti pomáhajú pri trestných vyšetrovaniach, pričom sa zdôrazňuje, že obavy sa netýkajú jednotlivcov, ktorí iba píšu alebo publikujú softvérový kód.

Organizácie napísali:

„Žiadna skupina účastníkov trhu by nemala získať paušálnu výnimku z povinnosti registrácie, overovania totožnosti zákazníka (KYC), zákona o bankovom tajomstve (BSA) ani z požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).“

Koalícia spochybnila aj ďalšie ustanovenia zákona CLARITY Act, pričom argumentovala, že niektoré časti legislatívy by mohli oslabiť ochranné opatrenia proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, na ktoré sa vyšetrovatelia spoliehajú. Skupiny uviedli, že návrh zákona nestanovuje komplexný súbor požiadaviek na dodržiavanie predpisov porovnateľných s tými, ktoré sa ukladajú iným finančným sprostredkovateľom.

V liste konkrétne identifikovali mixery, tumblery a určité podniky v oblasti decentralizovaného financovania ako kategórie, ktoré by mohli byť oslobodené alebo vylúčené z regulačných povinností napriek ich potenciálnej úlohe pri uľahčovaní pohybu alebo skrývaní nelegálnych finančných prostriedkov. Koalícia argumentovala, že akýkoľvek dlhodobý regulačný rámec by mal zachovať transparentnosť, zodpovednosť a vyšetrovacie právomoci a zároveň umožniť pokračovanie inovácií.

Štyri organizácie vyzvali na pokračovanie dialógu s vládou, Kongresom a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom zdokonaliť zákon CLARITY a vypracovať regulačný rámec, ktorý bude podporovať zodpovednú inováciu a zároveň zachová transparentnosť, zodpovednosť a vyšetrovacie nástroje.