Житель Вашингтона обвиняется в отмывании криптовалюты на сумму $64 миллиона

Житель Вашингтона обвинен в схеме отмывания криптовалюты на сумму $64 миллиона

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в среду, что житель Ньюкасла, Вашингтон, был обвинен по делам, связанным с схемой отмывания криптовалюты. Джеффри К. Ауйеунг, 46 лет, обвиняется по одной статье “за сговор с целью отмывания денег и девяти статьям отмывания денег посредством сокрытия или расходования.”

Власти утверждают, что Ауйеунг, который был арестован 12 августа, обманул инвесторов, представляясь эскроу-агентом для вложений в нефть и газ, но вместо этого перевел их средства на счета, находящиеся под его контролем. Объявление подробно описывает:

Как только средства поступили на счета, контролируемые Ауйеунгом, деньги быстро переводились на другие счета, отправлялись за границу или использовались для покупки криптовалют, включая биткойн, тетер, USD coin и эфир, через криптовалютные биржи, такие как Gemini, Bitstamp и Coinbase.

Следователи из Homeland Security Investigations (HSI) отследили $64 миллиона, поступившие на 74 различных банковских счета, связанных с Ауйеунгом. Министерство юстиции объяснило:

Много криптовалюты было дополнительно переведено на счета на криптовалютной бирже Binance. Пострадавшим не была предоставлена дополнительная информация о их вложениях, и Ауйеунг и другие просто прекратили отвечать.

Обвинительный акт требует конфискации приблизительно $2.3 миллиона, изъятых с банковских счетов Ауйеунга. “Многие миллионы долларов, полученных от мошенничество с переводами, которые были конвертированы в криптовалюты, заморожены и ожидают конфискации. HSI подтвердило наличие 22 жертв с совокупным убытком в $7.7 миллиона. Однако правоохранительные органы полагают, что может быть гораздо больше пострадавших,” отметило Министерство юстиции.

Что вы думаете об обвинениях против Джеффри К. Ауйеунга и продолжающемся расследовании его схемы отмывания криптовалюты? Дайте нам знать в комментариях ниже.