Житель Нью-Йорка признал свою вину в деле об отмывании денег на $25 миллионов с использованием криптовалюты

Офис прокурора США и ФБР объявили в пятницу, что Яньбин Чен, 30-летний житель Бруклина, Нью-Йорк, признал себя виновным в участии в международном заговоре по отмыванию денег и наркоторговле. Организация, возглавляемая Цзинь Хуа Чжаном из Статен-Айленда, отмыла более $25 миллионов наркодоходов и незаконных средств. Чен передал $50,000 в виде наркодоходов, которые были конвертированы в Tether, криптовалюту, и переданы Чжану за вычетом комиссии. Средства были отслежены в нескольких странах, включая Гонконг, Индию и Бразилию. Кроме того, Чен перевозил пять килограммов кокаина на двух отдельных встречах по указанию Чжана. Чжан ранее признал себя виновным и его приговор намечен на 15 января 2024 года. Публичное заседание Чена намечено на 21 января 2025 года. Обвинения в сговоре влекут за собой суровое наказание, включая возможное пожизненное заключение и значительные штрафы. Были конфискованы активы как в наличных, так и в криптовалюте, связанные с операцией.