Выявлено мошенничество с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов: в ходе операции «Атлантик» установлены жертвы в США, Великобритании и Канаде

Основные выводы:

• В ходе операции «Атлантик», проведенной NCA, было заморожено более 12 миллионов долларов доходов от преступной деятельности с криптовалютами и выявлено 20 000 жертв в трех странах.
• Общий объем мошенничества с криптовалютами по всему миру составил более 45 миллионов долларов, что свидетельствует о широком распространении фишинга.
• NCA и его партнеры продолжат анализировать оперативную информацию, полученную в ходе операции «Атлантик», для преследования подозреваемых и оказания помощи другим жертвам.

Операция «Атлантик»: NCA борется с мошенничеством с фишингом под видом подтверждения и замораживает более 12 миллионов долларов

Недельная операция под названием «Операция Атлантик» была проведена совместно NCA, Секретной службой США, полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио. Операция была направлена на метод мошенничества, известный как фишинг с подделкой подтверждения, при котором преступники обманывают жертв, заставляя их предоставить доступ к кошельку через поддельные инвестиционные платформы.

Жертв обычно привлекают предложения, которые выглядят как законные возможности для инвестирования в криптовалюту. Как только они утверждают транзакцию, преступники получают прямой контроль над их цифровыми кошельками и выводят средства.

Более 20 000 жертв были выявлены в Великобритании, Канаде и США. Следователи также установили, что в результате мошеннических схем по всему миру было похищено более 45 миллионов долларов в криптовалюте.

Предполагается, что одна из жертв в Великобритании, выявленная в ходе операции, потеряла более 52 000 фунтов стерлингов в результате этой схемы.

NCA: «Мы знаем, что мошенники действуют по всему миру»

NCA принимала участвующие ведомства в своей лондонской штаб-квартире. Обмен оперативной информацией в режиме реального времени позволил следователям и партнерам из частного сектора отслеживать незаконные транзакции и выявлять жертв, пока средства еще можно было вернуть.

К операции присоединились полиция Сити-оф-Лондон, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и другие международные правоохранительные органы, а также партнеры из частного сектора.
Заместитель директора по расследованиям NCA Майлз Бонфилд заявил, что операция продемонстрировала, чего можно достичь, когда международные агентства и частный сектор работают бок о бок. По его словам, эта операция помогла защитить тысячи жертв в Великобритании и за рубежом и остановила преступников до того, как они успели переместить дополнительные средства.

«Мы знаем, что мошенники действуют по всему миру, и вместе с нашими международными партнерами NCA будет преследовать их, где бы они ни находились», — сказал Бонфилд.

Ожидается, что сотрудничество между государственным и частным секторами станет центральным элементом Стратегии по борьбе с мошенничеством правительства Великобритании, объявленной в прошлом месяце. Эта стратегия призвана объединить данные, знания и опыт представителей отрасли и правоохранительных органов, чтобы обеспечить более раннее вмешательство в текущие дела о мошенничестве.

NCA и ее партнеры подчеркнули, что будут продолжать анализировать разведывательную информацию, собранную в ходе операции «Атлантик», для оказания поддержки выявленным жертвам и возбуждения уголовных дел.

Фишинг с подделкой подтверждений стал одним из наиболее эффективных инструментов, используемых криптовалютными мошенниками в последние годы. Жертвы часто не осознают, что передали доступ к кошельку, пока средства уже не исчезнут.