Власти Вьетнама начали расследование криптовалютного мошенничества на миллиарды долларов

Быстрое реагирование и предъявление официальных обвинений

Власти Вьетнама начали масштабное расследование одного из крупнейших на сегодняшний день дел о мошенничестве с криптовалютой в стране, задержав нескольких высокопоставленных лиц, обвиняемых в многолетней схеме незаконного присвоения активов. С 20 по 21 марта скоординированные оперативные группы в нескольких провинциях вызвали на допрос более 140 человек и изъяли компьютеры, телефоны и финансовую документацию.

Согласно местным сообщениям, следователи действовали оперативно, чтобы не дать подозреваемым уничтожить документы или скрыть активы. 23 марта Агентство по расследованию дел о безопасности Министерства общественной безопасности официально возбудило уголовное дело по обвинению в отмывании денег и использовании компьютерных или телекоммуникационных сетей для незаконного присвоения имущества. Предполагаемые преступления были совершены в Ханое и нескольких других городах.

Власти идентифицировали предполагаемых организаторов как Вуонг Ле Винь Нхан, генерального директора компании Digital Asset Management JSC, базирующейся в Кантхо; Чан Куанг Чиен, технического администратора криптовалютной биржи ONUS, базирующейся в Ханое; и Нго Ти Тао, директора компании HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, базирующейся в Хошимине.

Следователи утверждают, что Нхан, Чиен, Тао и их сообщники создали и продвигали такие криптовалюты, как VNDC, ONUS и HNG, продавая их через биржу ONUS. Чтобы привлечь инвесторов, они, как утверждается, использовали ложную рекламу и манипулировали спросом и предложением, чтобы искусственно корректировать цены под руководством Нхана.

24 марта Министерство общественной безопасности приняло решение о привлечении к ответственности и задержании Нхана, Чиена, Тао и еще четырех человек в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса. Еще один подозреваемый будет привлечен к ответственности по статье 324. Верховная народная прокуратура одобрила задержания.

bn_article_selector]

Власти призывают потерпевших обращаться в Агентство по расследованию дел о безопасности. Полиция также предупредила общественность о необходимости сохранять бдительность в отношении онлайн-инвестиционных схем, замаскированных под «технологические экосистемы» или криптовалютные проекты, обещающие высокую доходность.

Часто задаваемые вопросы ❓

• Что произошло в марте 2026 года? Полиция по всему Вьетнаму провела рейды на нескольких объектах, допросила 140 человек и изъяла электронные доказательства в рамках крупного расследования по делу о криптовалютном мошенничестве.
• Кто является основными подозреваемыми? Власти задержали Вуонг Ле Винь Нхан, Чан Куанг Чиен, Нго Ти Тао и других лиц, связанных с токенами VNDC, ONUS и HNG.
• Какие обвинения были предъявлены? Подозреваемым грозит судебное преследование за незаконное присвоение имущества с использованием компьютерных сетей по статье 290, а одному из них — за отмывание денег по статье 324.
• Как могут реагировать потерпевшие? Потерпевшим следует обратиться в Агентство по расследованию дел о безопасности в Ханое за консультацией и сообщать о подозрительных схемах онлайн-инвестирования в местную полицию.