Женщине было назначено почти семь лет тюремного заключения за отмывание биткойнов, связанных с мошенничеством на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов в Китае. В ходе расследования власти конфисковали более 61,000 биткойнов, стоимость которых теперь превышает 4 миллиарда долларов. Женщина отрицала все обвинения, утверждая, что ею манипулировал “мозговой центр”.
Великобритания приговаривает женщину к тюремному заключению за отмывание биткоинов после того, как полиция конфисковывает 61 тыс. BTC
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Конфискация 61 тыс. биткойнов приводит к тюремному заключению
Бывшая работница фаст-фуда, Цзянь Вэнь, была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за отмывание биткойнов, связанных с инвестиционным мошенничеством на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов в Китае. Вэнь была признана виновной в отмывании денег, связанных примерно с 150 биткойнами для китайской женщины с 2017 по 2022 год. Эта операция была частью большой схемы, в рамках которой власти конфисковали более 61,000 биткойнов в ходе их расследования, стоимость которых теперь превышает 4 миллиарда долларов.
Судья Салли-Энн Хейлс, вынесшая приговор, заметила:
Это было преступление, которое было совершено изощрённо и требовало значительной подготовки… Я не сомневаюсь, что вы знали, с чем имеете дело.
Вэнь, обладательница двойного, британского и китайского, гражданства, отрицала все обвинения и обжалует свой приговор. Она утверждала, что была манипулирована “мозговым центром”, следуя инструкциям без осознания незаконной природы средств. Ее адвокат, Марк Харрис, утверждал, что Вэнь не знала о мошенническом происхождении денег и не была вовлечена в основное мошенничество в Китае.
Прокуроры заявили, что Вэнь Цзянь помогла скрыть источник денег, якобы украденных у почти 130,000 китайских инвесторов в мошеннических схемах в области капиталовложений между 2014 и 2017 годами. Несмотря на ее заявления, обвинение изображало Вэнь как человека, движимого жадностью, контролирующего криптовалютный кошелек и конвертирующего украденные деньги в биткойны для их вывода из Китая и обратного превращения в наличные.
Несмотря на ее отрицание, Вэнь была признана виновной по одному пункту обвинения в отмывании денег. Ее трансформация из жизни в подвале китайского заведения быстрого питания в Восточном Лондоне в проживание в шестикомнатном особняке, наслаждаясь роскошными покупками в Harrods, подчеркивала масштаб ее финансовой выгоды.
Что вы думаете об этом случае? Напишите нам в комментариях ниже.
