Великобритания осудила китайского организатора в крупнейшем деле об изъятии биткойнов

Международное расследование и крупнейшая конфискация в Великобритании

Китайская гражданка была осуждена в Великобритании за её роль в мошеннической криптовалютной схеме, в рамках которой были похищены более 61,000 биткоинов (BTC) у примерно 128,000 жертв. 47-летняя Чжими Чянь, обвиненная согласно Закону о доходах от преступной деятельности, признала себя виновной по двум обвинениям — в приобретении и владении преступной криптовалютой.

По словам представителей полиции Метрополитен, успешное осуждение Чжими Чянь, также известной как Яди Чжан, стало результатом “тщательного” расследования и “беспрецедентного сотрудничества с китайскими правоохранительными органами.” Расследование выявило убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Чянь пыталась отмыть в Великобритании.

Комментируя продолжительное дело, Уилл Лайн, глава командования по экономическим и киберпреступлениям Метрополитена, заявил:

“Сегодняшнее признание вины знаменует кульминацию многолетнего преданного расследования команд экономических преступлений Метрополитена и наших партнеров. Это один из крупнейших случаев отмывания денег в истории Великобритании и среди самых высокоценных дел о криптовалюте в мире. Я чрезвычайно горжусь командой.”

В начале 2024 года правоохранительные органы Великобритании объявили во время судебного процесса над помощницей Чяня, Цзянь Вэн, что офицеры изъяли четыре устройства с 61,000 BTC, сейчас стоящих почти $7 миллиардов, из банковского сейфа и дома, который две китайские женщины делили. Во время суда Вэн обвинили в помощи Чянь в конвертации BTC в наличные деньги, ювелирные украшения и недвижимость. Вэн была впоследствии признана виновной и была приговорена к почти семи годам тюрьмы за отмывание BTC от имени Чянь.

В то же время Робин Уэйелл, заместитель главного прокурора для Королевской прокурорской службы (CPS), приветствовал осуждение как доказательство тщательности расследования и преследования. Он добавил:

CPS теперь будет работать над тем, чтобы посредством конфискации по уголовным делам и гражданским процессам преступные активы оставались вне досягаемости мошенников.

Заявление, выпущенное полицией Метрополитен, говорит о том, что признание вины демонстрирует работу, выполняемую её офицерами и сотрудниками, которые используют инновационные технологии для борьбы с преступной деятельностью, связанной с серьезной и организованной преступностью.