В результате операции по пресечению отмывания криптовалюты на сумму 100 млн долларов выявлено 81 банковский счет и офшорные переводы

Федеральные власти раскрыли операцию по отмыванию криптовалюты на сумму 100 миллионов долларов

Схемы финансового мошенничества с использованием криптовалюты продолжают привлекать внимание федеральных правоохранительных органов. 20 февраля прокуратура Западного округа Вашингтона объявила, что житель Ньюкасла, штат Вашингтон, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, связанного с почти 100 миллионами долларов доходов от инвестиционного мошенничества.

Прокуроры подробно описали, как Джеффри К. Ауйенг распоряжался средствами инвесторов и перенаправлял их через несколько финансовых каналов в рамках сговора. В заявлении говорится:

«Как только средства поступали на счета, контролируемые Ауйенгом, они быстро переводились на другие счета, выводились за границу или использовались для покупки криптовалют, включая биткойн, тезер, USD Coin и эфир, через криптовалютные биржи, такие как Gemini, Bitstamp и Coinbase».

«Большая часть криптовалюты была далее переведена на счета на криптовалютной бирже Binance. Счета Binance контролировались одним и тем же лицом или лицами, находящимися в Нигерии и России. Жертвам не было отправлено никакой дополнительной информации об их инвестициях, а Ауйенг и другие просто перестали отвечать», — добавляется в заявлении.

Власти сообщили, что 47-летний Джеффри К. Ауйенг создал девять юридических лиц, в том числе Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC и Navigator Energy Logistics LLC, для получения денег от лиц, которые полагали, что они обеспечивают хранение нефтяных резервуаров в Роттердаме (Нидерланды) или Хьюстоне.

Следователи отследили 97,1 млн долларов в виде внутренних и международных банковских переводов и депозитов через счета, связанные с Ауйенгом, в период с июня 2022 года по июль 2024 года, в том числе примерно 24,7 млн долларов, связанных с около 35 жертвами. Министерство юстиции (DOJ) пояснило:

«Ауйенг открыл по меньшей мере 81 различный банковский счет в 24 различных финансовых учреждениях. Кроме того, он открыл 19 счетов на восьми различных криптовалютных биржах».

Судебные документы указывают, что он получил по меньшей мере 4 078 348 долларов в виде комиссионных и ввел банки в заблуждение относительно источника средств и своей роли в жалобах о мошенничестве. Даже после предъявления ему обвинения в августе 2024 года он продолжал общаться с соучастниками и принял еще 400 000 долларов, перечисляя депозиты через счета на имя своей жены. Ауйенг согласился выплатить 24 707 031 доллар в качестве компенсации и конфисковать примерно 2,3 миллиона долларов из изъятых средств, Audi SQ8, 7,1 миллиона долларов из криптовалютных кошельков и около 300 000 долларов, которые в настоящее время находятся на банковских счетах. Вынесение приговора запланировано на 12 мая, и прокуроры планируют рекомендовать 63 месяца тюремного заключения.

DOJ предъявляет иск о конфискации $2,4 млн в биткоинах, изъятых ФБР в ходе борьбы с крипто-преступностью

Власти США стремятся конфисковать более $2,4 миллиона в биткойнах, связанных с крупным синдикатом программ-вымогателей, нацеливаясь на незаконные криптодоходы посредством агрессивных гражданских действий по принуждению. read more.

Читать

DOJ предъявляет иск о конфискации $2,4 млн в биткоинах, изъятых ФБР в ходе борьбы с крипто-преступностью

Власти США стремятся конфисковать более $2,4 миллиона в биткойнах, связанных с крупным синдикатом программ-вымогателей, нацеливаясь на незаконные криптодоходы посредством агрессивных гражданских действий по принуждению. read more.

Читать

DOJ предъявляет иск о конфискации $2,4 млн в биткоинах, изъятых ФБР в ходе борьбы с крипто-преступностью

Читать

Власти США стремятся конфисковать более $2,4 миллиона в биткойнах, связанных с крупным синдикатом программ-вымогателей, нацеливаясь на незаконные криптодоходы посредством агрессивных гражданских действий по принуждению. read more.

Часто задаваемые вопросы ⏰

• Какая сумма денег была задействована в деле об отмывании криптовалюты в Вашингтоне?
  Федеральные прокуроры заявили, что в схеме было задействовано почти 100 миллионов долларов доходов от инвестиционного мошенничества.
• Какие криптовалюты использовались в предполагаемой схеме отмывания денег?
  Средства были использованы для покупки биткойнов, тетеров, USD Coin и эфириумов через крупные биржи.
• Сколько банковских и криптовалютных счетов открыл Джеффри К. Ауйенг?
  По данным прокуратуры, он открыл не менее 81 банковского счета и 19 счетов на криптовалютных биржах.
• Какой срок тюремного заключения рекомендуют прокуроры по этому делу?
  Прокуроры планируют рекомендовать 63 месяца тюремного заключения при вынесении приговора.