Tether замораживает $225 миллионов в USDT после расследования Министерства юстиции, называя это "самой крупной в истории заморозкой USDT"

225 миллионов долларов в USDT заморожены Tether

Лидирующий эмитент стейблкоина Tether и криптовалютная биржа Okx объявили в понедельник, что сотрудничали с Министерством юстиции США (DOJ) “в расследовании, приведшем к тому, что Tether проактивно и добровольно заморозил приблизительно 225 миллионов токенов USDT во внешних кошельках самохранения”. Кошельки “связаны с международным синдикатом по торговле людьми в Юго-Восточной Азии, ответственным за глобальный ‘свиной кровельный’ романтический скам”, сообщили криптокомпании, добавляя:

Совместное расследование было проведено с использованием инструментов фирмы анализа блокчейна Chainalysis, и действия Tether представляют собой самую крупную в истории заморозку USDT.

После месяцев расследования Tether, Okx и правоохранительные органы, включая DOJ США, определили местонахождение незаконных средств, объясняет объявление, отмечая: “Эти действия вызвали начало запроса на заморозку от Секретной службы США и добровольную заморозку от Tether.”

Согласно анализу Lookonchain, Tether заморозил 37 кошельков, связанных с группой по торговле людьми, в понедельник. Эти кошельки переводили USDT на криптовалютную биржу Okx.

Tether заявил: “Замороженные кошельки находятся на вторичном рынке и не связаны с клиентами Tether.” Криптофирма подчеркнула: “На случай, если законные кошельки были задействованы в этой операции, Tether быстро свяжется с правоохранительными органами и владельцами этих кошельков, чтобы разморозить их, если это уместно.” В октябре Tether заморозил 32 адреса, связанные с подозрительными операциями в Израиле и Украине.

Скамы по типу “свиного кровельного” метода стремительно распространяются по всему миру. Федеральное бюро расследований (FBI) неоднократно предупреждало об этих мошенничествах. В августе прошлого года власти США заявили, что эта форма мошенничества становится настораживающе популярной. В апреле текущего года Министерство юстиции США конфисковало криптовалюту на сумму 112 миллионов долларов в результате борьбы с мошенничеством по схеме “свиного кровельного” метода.На прошлой неделе Налоговая служба США (IRS) предупредила, что налогоплательщики в США на данный момент наиболее подвержены мошенничеству по схеме “свиного кровельного” метода.

Что вы думаете о заморозке Tether 225 миллионов USDT, якобы участвовавших в мошенничестве с криптовалютой “свиной кровельный” метод? Поделитесь вашим мнением в разделе комментариев ниже.