Таиландские власти арестовывают гражданина Португалии, связанного с мошенничеством в сфере криптовалют на сумму 580 млн долларов

Арест после наводки журналиста

Гражданин Португалии, обвиняемый в организации мошеннической операции с криптовалютой и кредитными картами, которая выманила у жертв более 500 миллионов евро (586 миллионов долларов), был недавно арестован в Бангкоке. Подозреваемый, которого португальские СМИ идентифицировали как Педро Моурато, 39 лет, был задержан 2 октября 2025 года в роскошном торговом центре в центре Бангкока после наводки от журналиста, приехавшего отдыхать в эту азиатскую страну.

Согласно местному сообщению, журналист, также португалец, предупредил власти после того, как узнал Моурато из прошлых отчетов СМИ. Наводка привела к пятичасовому обыску более чем 10 следователями, который завершился арестом Моурато за превышение срока действия визы.

Криминальная деятельность Моурато была сосредоточена на инвестиционных мошенничествах с криптовалютой и обмане, особенно в отношении биткойна. Тайские власти подтвердили, что он также обманул жертв в Бангкоке на сумму более 30 800 долларов (1 миллион бат) вскоре после прибытия в страну по туристической визе в 2023 году. Его схемы, как сообщается, охватывали несколько континентов, включая Европу и Азию, и включали подделку паспортов, мошенничество с кредитными картами и манипуляции с криптовалютами.

Базы данных Интерпола и некоторые сообщения СМИ связывают Моурато со швейцарскими банковскими счетами, через которые якобы прошло более 500 миллионов евро, значительная часть из которых связана с мошенническими вложениями в криптовалюту. Его операции были нацелены на ничего не подозревающих инвесторов с обещаниями высокого дохода на их биткойн-активах, после чего средства перемещались на офшорные счета.

Сообщается, что Иммиграционная служба Таиланда использовала систему распознавания лиц и биометрические базы данных для подтверждения личности Моурато. Несмотря на ранее существовавший ордер на арест, Моурато удалось скрыться в течение почти двух лет, переместившись на юг Таиланда и исчезнув из базы данных иммиграционной службы. Он так и не продлил визу и не зарегистрировал адрес.

Теперь Моурато грозит депортация в Португалию, где он, как ожидается, предстанет перед судом по многочисленным обвинениям, связанным с мошенничеством с криптовалютой, кражей кредитных карт и подделкой документов. Власти Таиланда уже внесли его в черный список и начали процедуру, чтобы облегчить его возвращение.