CEASE AND DESIST
4 сент. 2024 г.
United Texas Bank сталкивается с регулирующими мерами за несоблюдение требований по ПОД/ФТ, связанных с «клиентами, использующими виртуальную валюту»
United Texas Bank получил приказ о прекращении деятельности от Федерального резерва США и Департамента банковского дела Техаса.
читать далее
18 авг. 2024 г.
Регулятор Нью-Гэмпшира приказал прекратить деятельность и воздержаться от дальнейших действий компании Finstate Investment за мошенничество с криптовалютой
15 июн. 2024 г.
Банк, дружественный к криптовалютам, Evolve Bank под прицелом: выдан приказ о прекращении действий
15 июн. 2024 г.
Криптовалютному банку Evolve Bank угрожает проверка: Выдан приказ о прекращении деятельности