Судья постановил удерживать «Криптоспейн» в деле о пирамидальной схеме на $300 млн

Политические связи и арест

Судья Высшего Суда Испании распорядился о предварительном заключении без права на залог Альваро Ромильо Кастильо, криптовалютного предпринимателя, известного как «Криптоиспания» и «Луис Крипто». Решение последовало после обвинений в том, что Ромильо организовал пирамидальную схему, которая обманула инвесторов на $300 миллионов. Приказ был издан на фоне опасений следователей — после обнаружения недавних переводов средств за границу — что он может скрыться.

По данным местных отчетов, Ромильо недавно привлек внимание, признавшись в финансировании кампании на выборах в Европейский парламент Луиса Переса, лидера ультраправой политической партии Se Acabó La Fiesta (SALF). Агентами правоохранительных органов из Центра оперативных подразделений гражданской гвардии (UCO) Ромильо был арестован 6 ноября.

Судья издал приказ о заключении после того, как его уведомили, что Ромильо представляет высокий риск не явиться на запланированное слушание в пятницу. Следователи, работающие с Налоговым агентством Испании, уже отследили $33.5 миллиона в недавних зарубежных денежных переводах.

Ромильо предъявлены серьезные обвинения, включая мошенничество, членство в преступной организации и отмывание денег. Эти обвинения вызваны его созданием и управлением Madeira Invest Club (MIC), который Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании охарактеризовала как «финансовую котловую». MIC якобы обещал инвесторам минимальную годовую доходность в 20% за счет привлечения средств для высокоценных активов, таких как виртуальное искусство, золото, лодки, автомобили и другие предметы роскоши.

Власти подозревают, что Ромильо систематически направлял средства с платформы на покупку личных активов. Во время допроса он защищал свои действия, утверждая, что намеревался вернуть деньги 2,700 пострадавшим инвесторам. Он также заявил, что вернул многим жертвам наличные, хотя не смог предоставить доказательства.

Показания Ромильо вызвали сомнения из-за противоречий относительно его владений и образа жизни. По словам судьи, Ромильо использовал свою популярность в социальных сетях для ведения «мошеннического бизнеса по массовому сбору средств» с января 2023 по сентябрь 2024, направляя средства инвесторов на личное обогащение. Несколько прокуратур согласились с успешной просьбой обвинения о его немедленном заключении.

FAQ 🧠

• Почему Альваро Ромильо Кастильо был задержан в Испании? Испанский судья приказал его задержать из-за схемы криптовалютного мошенничества на $300 миллионов.
• Что такое Madeira Invest Club (MIC)? MIC — это подозреваемая пирамидальная схема, обещающая 20% доходность на инвестиции в предметы роскоши.
• Финансировал ли Ромильо какие-либо политические кампании? Он признался в финансировании кампании Луиса Переса на выборах в Европейский парламент за партию SALF.
• Какую сумму денег следователи отследили за рубежом? Власти отслеживали €29 миллионов в недавних зарубежных переводах, связанных с Ромильо.