Суд Сиэтла вынес приговор бывшему финансовому директору за несанкционированную азартную игру с криптовалютой на сумму 35 млн долларов

Секретный побочный бизнес

Попытка бывшего финансового директора (CFO) превратить казну своего работодателя в личную «ферму доходности» криптовалюты закончилась тюремным заключением в федеральной тюрьме. 42-летний Невин Шетти, бывший финансовый директор сеаттлского стартапа Fabric, занимающегося электронной коммерцией, 5 марта был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенничество с электронными переводами после того, как тайно вложил 35 миллионов долларов в схему децентрализованного финансирования (DeFi), которая рухнула менее чем через месяц.

Согласно пресс-релизу прокуратуры США, Шетти помог разработать строгую, консервативную инвестиционную политику для сотен миллионов долларов венчурного капитала компании. Однако в начале 2022 года Шетти запустил побочный бизнес под названием HighTower Treasury. Прокуроры утверждают, что план Шетти был классическим криптовалютным арбитражем.

Переведя 35 000 100 долларов наличных средств Fabric в HighTower, Шетти направил эти средства в протоколы кредитования DeFi, а именно в экосистему Terra/Luna, которая на тот момент предлагала годовую доходность в размере 20% и более. Шетти планировал выплачивать Fabric скромную «безопасную» доходность в размере 6%, а 14% излишка оставить себе и своему партнеру.

В первые 30 дней схема, казалось, работала, принеся примерно 133 000 долларов личной прибыли. Однако в мае 2022 года азартная игра превратилась в кошмар, когда стейблкоин TerraUSD (UST) отвязался от доллара, что привело к потере 40 миллиардов долларов. За несколько дней 35 миллионов долларов казны Fabric, находившиеся у Шетти, практически обесценились до нуля.

«Убытки оказали значительное и серьезное влияние на компанию», — заявила федеральный судья Тана Лин во время вынесения приговора. «Ваши действия полностью разрушили жизнь 60 человек (которые были уволены)… Вы почти довели компанию до банкротства… Вы играли деньгами, которые не принадлежали вам».

Финансовая дыра, оставленная неудачной криптовалютной ставкой, вынудила Fabric уволить 60 сотрудников, что обвинение подчеркнуло как «непоправимый ущерб», причиненный жадностью Шетти.

Несмотря на аргумент защиты о том, что Шетти просто делал «неавторизованные инвестиции», а не совершал мошенничество, присяжные сочли, что его «сеть лжи», включая сокрытие переводов от совета директоров и других руководителей, представляла собой преступную деятельность.

«Он выбрал высокодоходные протоколы кредитования DeFi, которые обещали 20% доходности», — сказал первый помощник прокурора США Чарльз Нил Флойд. «Его ложь не обманула присяжных».

Дело Шетти является одним из самых значительных уголовных приговоров, связанных с неэффективным управлением корпоративной казной и нестабильным сектором DeFi на сегодняшний день.

Часто задаваемые вопросы ❓

• В чем был признан виновным Невин Шетти? Он был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенничество с электронными переводами после того, как незаконно присвоил 35 миллионов долларов у своего работодателя.
• Как Шетти пытался извлечь прибыль из средств компании? Он направил деньги в личную схему доходности криптовалюты через побочный бизнес под названием HighTower Treasury.
• Каким был результат инвестиционной стратегии Шетти? Стратегия провалилась, когда стабильная монета TerraUSD потеряла привязку, что привело к почти полной потере инвестированных средств.
• Какое влияние действия Шетти оказали на компанию? Fabric была вынуждена уволить 60 сотрудников из-за финансовых потрясений, вызванных мошенническими действиями Шетти.