Суд приказывает жителю Нью-Йорка выплатить $36 млн за мошенничество с Forex и цифровыми активами

Мошенник Приговорен к Выплате $36M за Схему с Форексом и Цифровыми Активами

Федеральный суд приговорил жителя Нью-Йорка Уильяма Ку Ичиока к выплате более $36 миллионов за его участие в мошеннической схеме с форексом и цифровыми активами, сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Регулятор объяснил:

Приказ требует от Ичиока выплатить $31 миллион в качестве компенсации обманутым жертвам и $5 миллионов в виде гражданского штрафа за его мошенническую схему с иностранной валютой (форексом) и цифровыми активами.

Постановление последовало после признания Ичиокой в обмане инвесторов путем подделки финансовых документов и ложных обещаний об инвестиционной прибыли в цифровые активы.

Помимо финансовых штрафов, Ичиока приговорен к 48 месяцам тюремного заключения по связанным уголовным обвинениям, включая мошенничество с товарами и мошенничество с использованием интернет-технологий.

Схема Ичиоки, начавшаяся в 2018 году, заключалась в введении инвесторов в заблуждение, гарантируя 10% доход каждую 30 рабочих дней. Хотя часть средств была вложена в форекс и цифровые активы, Ичиока присвоил большинство денег участников.

CFTC отметила:

Хотя Ичиока и инвестировал часть средств в форекс и цифровые активы, он смешивал деньги участников с собственными средствами и использовал деньги участников для своих личных расходов, включая, среди прочего, аренду своего личного жилья, ювелирные изделия, включая часы, и роскошные автомобили.

Для поддержания мошенничества он завышал стоимость своих инвестиций через ложные отчеты по счетам и другие финансовые документы.

Что вы думаете об этом деле? Сообщите нам в разделе комментариев ниже.