Министерство юстиции США и Офис прокурора США для округа Колумбия объявили о вскрытии гражданского иска о конфискации, нацеленного на примерно 2 миллиона долларов в цифровой валюте, хранящихся на счетах в Tether Limited и Binance Holdings LTD. Данные средства связаны с Buy Cash Money и Компанией денежных переводов, расположенной в Газе, якобы вовлеченной в финансовую поддержку ХАМАС, иностранной террористической организации, внесенной в список.
США раскрывают дело о гражданской конфискации против криптовалюты на сумму 2 миллиона долларов, связанной с ХАМАС
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Прокурор США Дженин Феррис Пирро, генеральный прокурор Памела Бонди и помощник директора ФБР Стивен Дж. Дженсен подчеркнули важность этого действия в нарушении финансовых сетей терроризма. Конфискация следует за историей связи Buy Cash и его владельца, Ахмеда М. М. Алаквада, с различными террористическими организациями, включая ИГИЛ и Аль-Каиду. В жалобе описывается схема, по которой пользователи финансировали счета в Tether и Binance, чтобы скрыть свою финансовую поддержку ХАМАС. Сообщается, что один из счетов получил для этой цели как минимум 4 миллиона долларов.
