США предъявили обвинения двум лицам в краже биткоинов на сумму $260 млн и схеме отмывания денег

Раскрыто мошенничество с криптовалютой на $230 миллионов, двум лицам предъявлены обвинения

Офис прокурора США по округу Колумбия объявил в четверг, что двум лицам предъявлены обвинения “в заговоре с целью кражи и отмывания более $230 миллионов в криптовалюте у жертвы в Вашингтоне, округ Колумбия.” Мэлоун Лам, 20 лет, из Майами, и Жандьель Серрано, 21 год, из Лос-Анджелеса, были арестованы и им предъявлены обвинения, связанные с крупномасштабным мошенничеством с криптовалютой.

Согласно обвинительному заключению:

Заговорщики мошенническим путем получали доступ к счетам жертв в криптовалюте, а затем переводили средства жертв в свое распоряжение.

“Они отмывали доходы, в том числе перемещая средства через различные миксеры и биржи, используя ‘цепочки очистки’, проходные кошельки и виртуальные частные сети (VPN) для сокрытия своей истинной личности,” – уточнил офис прокурора.

Похищенная криптовалюта использовалась для финансирования роскошного образа жизни, отметили власти, заявив:

Лам и Серрано затем якобы тратили отмытые средства криптовалюты на международные поездки, ночные клубы, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и арендованные дома в Лос-Анджелесе и Майами.

В одном случае Лам, Серрано и их соучастники связались с жертвой в Вашингтоне, округ Колумбия, и мошенническим путем получили более 4100 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла более $230 миллионов. На момент написания этого текста биткойн торгуется по цене $62,855, что повышает стоимость мошеннически полученных биткойнов приблизительно до $258 миллионов.

Что вы думаете об этом крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой и роскошном образе жизни, который оно финансировало? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.