США обвинили основателя Gotbit Алексея Андриунина в мошенничестве с использованием электронных средств и манипулировании рынком

Код для отмывочных торговых операций с криптовалютой

Алексей Андриунин, 26-летний основатель криптовалютной биржи Gotbit, был экстрадирован в США для предъявления обвинений в манипуляциях криптовалютными рынками от имени клиентов. Заявление, опубликованное офисом прокурора в Массачусетсе, гласило, что Андриунин, который был арестован в Португалии 8 октября 2023 года, впервые предстал перед судом 25 февраля.

Федеральное большое жюри в Бостоне впоследствии предъявило обвинение Андриунину, гражданину России, в мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью манипуляции рынком и мошенничества с использованием электронных средств. Жюри также предъявило обвинения Gotbit и двум директорам, Федору Кедрову и Кави Джалили.

В заявлении американские чиновники обвиняют основателя Gotbit в предоставлении услуг по манипуляции рынком для нескольких компаний, занимающихся криптовалютами, включая те, что базируются в США. В нем добавлено, что основатель Gotbit признался в разработке кода для “отмывочной торговли” криптовалютами с целью их искусственного увеличения объемов торгов криптовалютами, “листингованными” на Coinmarketcap.

Андриунин и сотрудники Gotbit, как сообщается, занимались продвижением и впоследствии зарабатывали миллионы долларов за оказанные услуги.

“Андриунин и сотрудники Gotbit, включая Джалили (директора по продажам Gotbit) и Кедрова (директора по рынковому созданию Gotbit), якобы продвигали эти тактики отмывочной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовал несколько аккаунтов, чтобы избежать обнаружения отмывочных торгов в публичной блокчейн-сети. Gotbit, якобы, провел отмывочные торги на миллионы долларов от имени клиентов и получил десятки миллионов долларов дохода в связи с этими мошенническими услугами. Предполагается, что Андриунин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный аккаунт в Binance,” говорится в заявлении офиса прокурора.

По обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств Андриунину грозит максимальный тюремный срок 20 лет и штраф до 250 тысяч долларов “или в двойном размере от полученной или утраченной суммы преступления, возмещение ущерба и конфискация.” За заговор с целью манипуляции рынком и мошенничества с использованием электронных средств основателю Gotbit грозит пять лет тюрьмы и до трех лет контролируемого освобождения.