Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало 9 миллионов в тезерах (USDT), якобы связанных с криптовалютными мошенничествами типа “свиной обвал”. Министерство юстиции объяснило, что агенты и аналитики Управления секретной службы США отслеживали процесс отмывания депозитов жертв через множество криптовалютных адресов, где они обменивались на различные криптовалюты.
США конфискуют 9 миллионов долларов в Tether, предположительно связанных с мошенничествами с криптовалютой, называемыми "Свиная резня"
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
DOJ конфискует 9 млн USDT
Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник о “конфискации почти на 9 миллионов долларов в тезерах, криптовалюте с привязкой к доллару США”. В сообщении Министерства юстиции говорится:
Эти конфискованные средства были прослежены до криптовалютных адресов, которые якобы связаны с организацией, эксплуатировавшей более 70 жертв посредством романтических и криптовалютных мошенничеств, широко известных как “свиной обвал”.
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Аржентьери из уголовного отдела Министерства юстиции пояснила, что эти мошенники нацеливаются на обычных инвесторов с помощью обманных веб-сайтов, неверно утверждая, что их инвестиции приносят прибыль. “Правда в том, что эти международные преступные деятели просто воруют криптовалюту и оставляют жертв ни с чем”, – сказала она.
Исполняющий обязанности генерального прокурора подчеркнула: “Министерство надеется, что восстановление активов принесет некоторое утешение и ощущение справедливости более чем 70 жертвам, затронутым этими сериями мошенничеств”.
Судебные документы показывают, что преступники сотрудничают, чтобы убедить жертв внести криптовалюту, ложно изображая транзакции как инвестиции с надежными фирмами и криптовалютными биржами. “На самом деле упомянутые фирмы и криптовалютные биржи были несуществующими торговыми платформами”, отмечает DOJ.
“Агенты и аналитики Управления секретной службы США (USSS) смогли проследить эти депозиты жертв и наблюдали за тем, как средства быстро отмывались через десятки криптовалютных адресов и обменивались на несколько различных криптовалют, технику отмывания денег, которую часто называют “прыжком по цепочке””, – продолжает Министерство юстиции, добавляя:
Эти техники используются для “слоения” доходов от преступной деятельности в новых криптовалютных экосистемах, всё для сокрытия природы, источника, контроля и владения этими средствами.
На этой неделе Tether объявила, что добровольно заморозила 225 миллионов USDT в связи с расследованием DOJ, связанным со схемами криптовалютного мошенничества “свиной обвал”. Tether назвала это “самой крупной в истории заморозкой USDT”.
Тревожная тенденция мошенничества с криптовалютами “свиной обвал” распространяется по всему миру, вызывая срочные предупреждения от правоохранительных органов по всему миру. В прошлом августе американские власти выразили беспокойство по поводу нарастающей популярности схем “свиной обвал”. В апреле этого года DOJ конфисковало криптовалюту на сумму 112 миллионов долларов в результате преследования схем “свиной обвал”. Налоговое управление (IRS) на прошлой неделе выпустило предупреждение, подчеркнув, что налогоплательщики США в настоящее время являются наиболее целевой группой для схем “свиной обвал”.
Что вы думаете о конфискации USDT Министерством юстиции США в связи с мошенническими схемами “свиной обвал”? Делитесь вашим мнением в комментариях ниже.
