Федеральные агенты изъяли $868K в криптовалюте после разоблачения изощренной мошеннической схемы, вовлекающей в фальшивые цифровые платформы с обещанием высоких доходов.
США изымают $868K в криптовалюте из мошеннической схемы знакомств, опустошившей кошельки
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Операция по крипто-мошенничеству раскрыта: Министерство юстиции изъяло $868K после запутанной сети из романтических отношений
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 23 мая, что федеральные власти конфисковали более $868K в криптовалюте, предположительно полученной из обманной инвестиционной схемы. Операция была направлена на людей посредством нежелательных текстовых сообщений, приложений для знакомств и сайтов для общения, в конечном итоге манипулируя жертвами с целью перевода средств на мошеннические криптоплатформы. ФБР Гонолулу ведет расследование по этому делу. Министерство юстиции заявило:
Соединенные Штаты изъяли более $868,247 в криптовалюте у участников схемы доверительного мошенничества с криптовалютой.
Мошенники, выдавая себя за дружеские контакты или романтические отношения, постепенно завоевывали доверие своих целей, прежде чем убеждать вкладываться в фальшивые проекты цифровых активов. Эти инвестиционные сайты, созданные так, чтобы напоминать легитимные платформы, показывали искусственно завышенные доходы, чтобы привлечь более крупные вклады.
Министерство юстиции отметило роль Tether в содействии переводу изъятых активов. Власти призывают всех, кто пострадал от подобных мошенничеств в интернете, подать отчет через Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.
Министерство юстиции объяснило:
На первый взгляд, мошеннические платформы часто показывают выгодные доходы, побуждая к дальнейшим инвестициям; в действительности, все внесенные средства направляются на криптовалютный кошелек, полностью контролируемый преступниками.
Жертвам иногда разрешают вывести часть своих “доходов” на ранних этапах схемы, чтобы выстроить доверие и придать платформе правдоподобности. По мере развития схемы жертвы сталкиваются с препятствиями при попытках получить доступ к своим средствам и получают различные объяснения по поводу задержек. В конце концов, их блокируют в аккаунтах, и они теряют все свои деньги.
23 мая министерство юстиции США также объявило о возвращении примерно $2,5 миллиона в криптовалюте, связанной с аналогичными схемами, после расследования, проведенного офисом ФБР в Сан-Диего.
