США и Боливия ведут расследование по делу о масштабном отмывании криптовалюты, в центре которого находится «современный Пабло Эскобар»

Боливийские чиновники встретились с представителями Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) для борьбы с отмыванием криптовалюты, связанным с наркобизнесом

Регуляторы по всему миру укрепляют интеграцию и сотрудничество для борьбы с использованием криптовалют в незаконных целях, таких как отмывание денег, связанное с наркотиками.

Во вторник глава антинаркотического ведомства Боливии Эрнесто Хустиниано и директор Боливийских специальных сил по борьбе с наркотиками (FELCN) Франс Уильям Кабрера Киспе посетили Вашингтон и встретились с представителями Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) с целью укрепления сотрудничества обеих стран в борьбе с наркотрафиком и преступными организациями, связанными с этими группами.

Основной целью этой поездки стала координация расследования в отношении преступных сетей, стоящих за Себастьяном Марсетом, которого называют современным Пабло Эскобаром и который был задержан 13 марта в Боливии, а также других преступных наркогруппировок, действующих в Латинской Америке. Среди них — «Первое столичные командование» (PCC) и «Красная команда» (Comando Vermelho), две бразильские группировки, которые обвиняются в отмывании миллионов с помощью цифровых валют.

Марсет, который в настоящее время находится под стражей в США, обвиняется в отмывании миллионов с помощью «курьеров и токенов для тайной доставки крупных сумм незаконных денежных средств, как правило, в евро», согласно обнародованному обвинительному заключению.

В беседе с местными СМИ Хустиниано заявил, что, помимо средств, полученных от продажи этих наркотиков, они «также изучают вопрос о компаниях, которые, возможно, занимались незаконным отвлечением химических веществ», и «отмыванием денег — в частности, компаний, которые получали средства через криптовалюты».

Мирко Сокол, генеральный командующий полицией Боливии, подчеркнул, что, по данным разведки, Марсет осуществлял транзакции «преимущественно в криптовалютах, а не в наличной валюте», и расследование идет по этому следу.

Отмывание денег с помощью криптовалют набирает обороты, и следователи бьют тревогу по поводу растущего использования криптоактивов для этих незаконных действий. Chainalysis, компания, занимающаяся анализом блокчейна, заявила, что объемы отмывания криптовалют выросли до 82 млрд долларов в 2025 году, причем лидирующие позиции занимают китайские группировки.

Объемы выросли в 8 раз с 2020 года, когда Chainalysis зафиксировала всего 10 млрд долларов.